648.银监会参与制定金融机构反洗钱规章,对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求,并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
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291.系统内转账业务凭证包括( )、( )和( )。
A. 业务凭证
B. 各类登记簿
C. 现金存取款
D. 系统运行过程中产生的各种纸质及电子凭证
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31.根据民法典的新规定,公证遗嘱具有高于其他遗嘱的效力,客户可以持公证遗嘱直接办理继承支取。( )
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358.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员双手递接客户提交物品时,不应朝向客户得物品有()
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40.提出交换的借方票据,采取哪种抵用办法?
A. 隔场抵用
B. 当场抵用
C. 立即抵用
D. 次日抵用
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519.综合收单面签客户修改法人信息的途径()。
A. 综合收单
B. 综合柜面
C. 手机银行
D. 微信银行
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157.采用网银对账或电子对账的,客户应在收到对账单日后()个工作日内反馈电子对账信息。
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505.保证金监管协议的签订流程包括()
A. 企业在建委平台发起保证金缴纳申请,并打印《成都市建设项目民工工资支付保证金监管协议》
B. 企业到柜面办理保证金缴纳,并签订《成都市建设项目民工工资支付保证金监管协议》一式三份
C. 柜面通过成都市建设领域农民工综合服务平台上传保证金监管协议。
D. 柜面通过综合业务系统上传保证金监管协议
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858.对于基金业务中符合反洗钱相关法规的异常交易类型,各经办网点应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行。
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713.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
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