225.系统内转账业务相关查询查复必须通过系统内转账查询查复交易处理。查询查复不得更改原系统内转账交易的收付款人信息及交易金额,只作为原系统内转账交易的补充处理依据,且与转账业务具有同等效力。
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308.如客户需要实现活期子账户对外支付的分别控制,可分别预留完全不同的印鉴。
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660.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
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48.各营业网点对外收入客户现金时,对机具报警的所有钞票,可不必人工进行识别。
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736.客户进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪几类客户系符合要求的准入类型?
A. 个人净资产达到200万元(含)以上
B. 烟草等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员
C. 证券等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员
D. 报业等国有独资或控股企业的地(市)级以上的在职人员
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571.客户通过职业进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪个客户系符合要求的准入类型?
A. 易贷网员工
B. 四川日报社员工
C. 餐馆员工
D. 美团外卖员工
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591.如果某客户的在同一个市州有多个人员编号的,限制社保缴费,并通知缴费人到当地社保(或医保)部门做合号处理后再申报缴费。
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126.柜台在办理存款过程中发现假币时,应先将客户存款现金清点完毕、确认假币张数和存款金额后,先(),再()。
A. 完成假币收缴、办理存款业务
B. 办理存款业务、完成假币收缴
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472.需依法保障金融消费者在购买、使用金融产品和服务时的财产安全,不得非法挪用、占用金融消费者资金及其他金融资产。
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640.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
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