309.客户使用主账户或活期子账户办理支付结算业务,支付结算凭证可与主账户共用,也可单独使用该活期子账户名下的支付结算凭证。
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16.在进行手机号码实名认证时,认证界面,手机号码字段可修改。
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170.以下哪些单位可以将其法定代表人或实际控制人视同受益所有人
A. 个体工商户
B. 个人独资企业
C. 村民委员会
D. 分公司
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359.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜员办理业务时要准、快、好,对于“准”描述正确的是()
A. 熟悉业务知识,熟练业务技能,办理业务准确。
B. 坚持临柜操作规程和“先外后内”原则,办理业务要快捷
C. 服务态度要热情,对待客户要诚恳,解答问题要耐心,咨询回答要准确
D. 事先准备好要为客户办理业务所需工作
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549.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存?()
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238.以下哪些属于会计档案?
A. 原始凭证
B. 日计表
C. 季报
D. 流水或交易清单
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612.保证金证金监管协议签订后,由柜面人员登录建委平台传保证金监管协议,并确认提交。
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459.分支机构所在地人民银行或公安机关正式接收重点可疑交易报告的,分支机构应取得接收回执,在()个工作日之内通过邮件反馈总行监测中心,持续跟进人民银行或公安机后续调查情况。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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641.根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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626.农村信用合作社在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
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