292.上门收送款业务中,为保护双方合法权益,双方应建立业务经办人员的个人资料档案。
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683.对于洗钱风险等级为高风险的贷款客户,下列做法正确的是()
A. 原则上不得与高风险客户建立贷款或担保业务关系
B. 经评估风险可控的,应填写客户洗钱风险评估报告,阐述客户风险可控理由
C. 由所属一级分支机构分管行领导审批同意可以建立业务关系
D. 由所属一级分支机构主要负责人审批同意后可以建立业务关系
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506.农民工保证金专户开户,企业需要准备哪些资料()
A. 《成都市城乡建设委员会关于进一步加强全市建设领域农民工工资支付保障工作的 通知》(成建委【2018】720号)
B. 有效期内建筑或施工承包合同复印件盖公章1份。(外地企业提供)
C. 建委平台打印的“保证金专户开户申请”
D. 公司章程或控股股东说明。
E. 法人、财务负责人、经办人、重空购买人身份证原件及复印件。
F. 三证合一营业执照正本原件及复印件
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574.我行借记金卡目前每个月免几次ATM跨行取现手续费?
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63.对连续超库()以上的网点尾箱,营业经理须向分支机构财务会计部报备,并及时做好现金交存工作。
A. 2天(不含)
B. 3天(不含)
C. 5天(不含)
D. 7天(不含)
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295.2016年12月1日起,柜面与客户进行非柜面转账业务(网上银行、移动银行、ATM转账等)签约时,应当与客户约定()。
A. 单笔限额
B. 日累计限额
C. 日累计笔数
D. 年累计限额
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465.厅堂岗位人员个人消保考核,客户投诉后,经机构处理,得到客户谅解,客户愿意撤销投诉,如经查实该投诉为有责投诉的,则该投诉减半扣分。
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303.客户持有我行的银行卡到我行CRS上办理存款业务,当日日累计限额为()。
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 无限额限制
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118.一次性发现假币()张(枚)以上,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
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155.我行可接受会计师事务所邮寄和经授权的注册会计师跟函的函证方式,也可受理由被询证单位直接提交的银行询证函的方式。
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