406.对相同客户编号下客户后续开立账户,如后续开立账户需单独约定对账信息的,无需另行签订《成都农商银行银企对账服务协议》
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fe7-12ce-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
760.根据外汇管理规定,服务贸易、收益和经常转移等除货物贸易以外的经常项目外汇收支,均纳入服务贸易外汇管理范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a42b-8eab-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
121.关于清分管理风险防控,以下说法正确的有( )。
A. 保证现金清分作业流程在监控范围内进行
B. 严格抽查制度,清分中心主管/清分现场管理人员按日对清分现金进行抽查、不定期调阅监控录像抽查清分人员工作情况
C. 强化系统控制,将所有清分操作纳入系统管理,严格控制清分操作流程
D. 自助设备清机,清机人员在系统中录入清分金额应与主管或现场管理人员背对背核对,现金配送包的配装封包、拆封清点环节必须双人办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-87e8-cd6e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
790.蓉e支付个体工商户的资金可以结算到法人个人账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a48b-becc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
547.司法机关依照本法获得的(),只能用于反洗钱刑事诉讼?()
A. 内控制度
B. 客户身份资料
C. 交易信息
D. 客户身份识别制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-905d-5a50-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
658.制度中监控名单包括( )。
A. 公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B. 联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单
C. 其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单
D. 中国人民银行等监管部门要求关注的其他反洗钱和反恐怖融资监控名单
E. 洗钱风险管理工作中发现的其他需要监测关注的组织或人员名单
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-92a8-4270-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
70.个人通知存款允许通兑。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9bbf-3db7-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
420.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于营业网点服务规范说法正确的是()
A. 女员工耳钉数量不超过一对
B. 男员工可戴耳钉,只要耳钉数量不超过一对即可
C. 不留长指甲,不涂有色指甲油
D. 手腕部除手表外不戴其它装饰物,佩戴戒指单手不超过一枚
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8dc7-99bc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
386.银行、支付机构对金融产品和服务进行信息披露时,应当使用有利于金融消费者接收、理解的方式。对()等与金融消费者切身利益相关的重要信息,应当根据金融产品或者服务的复杂程度及风险等级,对其中关键的专业术语进行解释说明,并以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8d26-7dea-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
538.关于三农直联业务交易限额,以下说法正确的是()
A. 单笔限额默认值(最高)1000万
B. 日累计限额默认值(最高)5000万
C. 交易限额可按客户需求随意调整
D. 交易限额可在最高限额范围内按客户需求调整
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-902e-f7d8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
