90.人民币对公一户通主账户显示余额为()
A. 子账户活期余额
B. 默认子账户余额
C. 所有子账户余额之和
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724.银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
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728.下列关于信用卡保证金续取正确的说法是( )
A. 本交易用于当信用卡保证金账户中余额高于规定的保证金比例时,允许从保证金账户中取出多余款项。
B. 不能支取现金,只能转到本机构同一客户号的对公结算账户。
C. 应严格审核个人部对保证金账户准许划转的说明,不能多划,导致保证金账户余额不足。
D. 严格审核客户的续取申请,确认客户提供的印鉴真实性,资料完整性。
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398.以下哪个交易可以用于办理批量代发/开卡明细查询业务()
A. 711000--建设领域企业业务查询及确认
B. 711003--建设领域企业账户签约及维护
C. 711004--建设领域企业批量业务状态查询
D. 711005--建设领域企业批量业务明细查询
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595.反洗钱的主体可以分为?()
A. 司法机关
B. 行政机关
C. 其他专职机构
D. 金融机构
E. 国际组织
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317.《银行保险机构消费者权益保护管理办法》中要求银行保险机构不得采取( )等不正当方式收集使用消费者个人信息。
A. 网上截取个人信息
B. 向第三方机构索要
C. 变相强制、违规购买
D. 经消费者同意后收集
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152.办理支付电子化业务前,各级财政部门及预算单位、代理商业银行、清算行须将电子印章预先交付各业务方进行备案。
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792.以下对个人大额存单说法正确的有:
A. 大额存单部提后余额要保持20万(含)以上
B. 大额存单部提后余额要保持10万(含)以上
C. 只要部提后余额在20万以上,部提次数不限
D. 只要部提后余额在20万以上,部提次数为5次
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367.银行消费者权益保护的意义有哪些()
A. 保障消费者权益
B. 提升银行服务水平
C. 促进银行业自身发展
D. 维护社会和谐
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9.集中授权业务中,审核要素要求:业务凭证内容填写正确、完整、关键要素可以涂改了,但需要签字或盖章。
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