105.误收是指我行营业机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将()收入的行为。
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672.反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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649.下列关于《商业银行理财业务监督管理办法》相关内容,描述正确的是()
A. 本办法适用于在中华人民共和国境内设立的商业银行,包括中资商业银行、外商独资银行、中外合资银行
B. 本办法适用于在中华人民共和国境内及境外设立的商业银行
C. 本办法所称理财产品是指商业银行按照约定条件和实际投资收益向投资者保证本金和收益支付的理财产品
D. 商业银行理财产品管理人、托管机构可以将银行理财产品财产归入其自有资产。
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454.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,关爱特殊客户群体,可给予优先照顾的客户包括()
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101.人民币硬币在流通过程中出现磨损,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:币面出现多处磨损,深度大于(),累计磨损面积大于标准面积的()。
A. 0.1mm、百分之五
B. 0.2mm、百分之十
C. 0.1mm、百分之十
D. 0.2mm、百分之五
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582.按照《反洗钱法》的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
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28.客户2021年5月27日到公证处办理公证,5月28日系统自动扣收短信费1元,故29日客户前来办理业务时柜面查询系统中账户余额与公证书公证账户余额相差1元,柜面可根据该公证书受理业务。
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157.采用网银对账或电子对账的,客户应在收到对账单日后()个工作日内反馈电子对账信息。
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279.经冠字号码查询或再查询,确认为我行付出假币的,查询受理单位应(),同时积极配合总行和人民银行对付出假币原因开展和后续处理。
A. 不用报告
B. 向上级机构报告
C. 逐级向总行和当地人民银行报告
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534.以下哪个终端属于条码支付辅助受理终端?
A. 智能POS终端
B. POS终端
C. 扫码枪
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