152.重点账户每()进行1次对账。
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159.对于注册会计师用斜线划掉的项目或栏位,银行业金融机构无需核实相关信息且不需要反馈。
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132.对公开户任务回退后,可以选择不保留预生成号码,直接重提开户交易。
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389.银行、支付机构处理消费者金融信息,应当遵循()原则,经金融消费者或者其监护人明示同意,但是法律、行政法规另有规定的除外。
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660.名单管理实行( )原则。
A. 统一管理
B. 逐级审批
C. 自主监控
D. 分类筛查
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314.客户申请在对公一户通主账户下设置协定存款子账户的个数可以为?
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572.下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是?()
A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
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742.关于拥军优抚卡说法正确的有哪些?
A. 免收动账短信提醒费
B. 免收柜面(含ATM)境内跨行人民币转账手续费
C. 免收开卡、换卡工本费
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222.持有我行借记卡客户,在我行现金票据一体机上办理2万元现金存款业务,只能本人办理,不能代理人办理。
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735.当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
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