561.金融机构有()行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款?()
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
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174.柜面通现金有卡折存款交易金额人民币()以上,需核对客户有效身份证件,联网核查身份证件信息的真实性,留存有效身份证件复印件/影印件。
A. 1000元
B. 5000元
C. 1万元
D. 5万元
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199.严禁超出授权范围或未经()办理业务。
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760.根据外汇管理规定,服务贸易、收益和经常转移等除货物贸易以外的经常项目外汇收支,均纳入服务贸易外汇管理范围。
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475.目前我行柜面城乡金融服务平台可以办理哪些业务
A. 个人城乡金融账户签约及变更
B. 个人城乡金融账户解约
C. 个人兑付城乡金融资金
D. 城乡金融账户信息及明细查询
E. 申请修改耕保身份信息
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137.各营业机构当日累计发起( )笔及以上的批量联网核查请求时,应提前一个工作日邮件报总行运营管理部,由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 100000
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133.分支行指纹管理员在进行操作员指纹采集时,发现被采集人员( )手指指纹不能采集成功的,由分支行指纹管理员填写《成都农商银行身份指纹认证系统信息维护申请表》,经分支行财务负责人审批后上报总行运营管理部,由总行指纹管理员在指纹系统中对其进行特殊人群的设定。
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45.财政非税收入收缴业务统一使用财政部门监制的(),该缴款书由财政部门及财政部门驻各地财政监察专员办事处负责发放与核销
A. 非税收入专用缴款书
B. 税收专用缴款书
C. 税收一般缴款书
D. 非税收入一般缴款书
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697.以下哪种自然人不属于本行个人贷款禁止准入的客户
A. 借款申请人有重大不良信用记录的
B. 借款申请人有赌博、吸毒等不良嗜好的
C. 借款人在他行有贷款未结清的
D. 借款申请人提供虚假资料或隐瞒重要事实的
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374.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,遇柜面硬件条件受限,柜员无法使用双手接递的,正确的处理方式()
A. 可一手持资料、凭证或现金进行物品递接。
B. 站立进行双手递接。
C. 可一手持资料、凭证或现金,一手五指并拢、掌心向上,礼貌示意。
D. 可右手持资料、凭证或现金,可左手五指并拢、掌心向上,礼貌示意。
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