180.各营业网点现金柜台对客户存入现金,必须使用“金标”点钞机正、反两次清点钞票,对机具报警的钞票,必须人工进行识别。人工识别时,必须仔细辨认钞票正、反两面防伪特征。
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680.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的高级管理人员判定为受益所有人。
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177.所有银行业金融机构应以网点为单位,建立现金服务网格化机制,并建立现金服务各类台账。
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641.根据《反洗钱法》第三条、第四条的规定,中国人民银行作为国家反洗钱主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。
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497.银行业金融机构是实施银行业消费者权益保护的工作主体
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247.某柜面人员个人名章损坏,为了不影响使用,下班后该柜员可以先自行刻制一枚个人名章
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445.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,机构需要反馈的整改报告内容包括()
A. 本季度服务整体情况较上季度是否有所改善,是否完善上季度整改报告中列明的相关工作
B. 本季度服务质量整改督导面谈记录表
C. 本季度服务类整改培训计划、辅导方式等(附培训签到表、现场照片)
D. 服务质量管理检查整改问题台账,内容包括整改完成情况等
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792.蓉e扫的商户结算资金是一笔到商户账
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504.农民工工资专户开户时,柜员需要比对纸质开户申请单和综合业务系统哪些要素()
A. 在711000录入开户申请单号后,单号是否有效。
B. 施工单位名称是否一致
C. 企业选择的开户网点是否一致
D. 社会信用代码是否一致
E. 企业纸质申请单开户类型是否与系统一致
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416.成村柜面通业务可以处理本行储蓄、对公客户与中成村镇银行储蓄、对公客户之间的转账业务。
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