715.商户准入与调查的基本原则有?
A. “了解你的客户”原则
B. “合规性”原则
C. “风险可控”原则
D. “实地调查”原则
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578.我行可以办理四川省所有地区的社保缴费业务。
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111.办理系统内转账(贷记业务)时,特殊情况除外,本网点内部账/待销账之间记账填写( )。
A. 借贷科目凭证
B. 现金缴款单
C. 特种转账凭证
D. 转账支票
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628.商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
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525.农民工业务中,以下哪些表述是正确的()
A. 企业办理农民工批量代发业务,柜员在做“711006”交易时,系统提示“工资专户余额不足”,企业补足专户金额后,该单号可以继续代发。
B. 柜员在办理“711006”批量开卡业务时,可以不用审核企业提供的开卡人纸质资料,由系统自动审核。
C. 柜员在办理“711006”批量开卡业务时,要先检查天府建设卡数量是否足够,不够要及时调拨。
D. 柜员在签订保证金监管协议后,3个工作日内上传保证金协管协议,否则企业会被预警。
E. 企业在2018.12.8前开保证金专户,但在建委平台无法查询账号信息,需要银行发送《已签订信息推送授权书企业备案表》给市建委进行补录。
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335.残缺污损人民币持有人同意营业网点认定结果的,对兑换的残缺污损人民币纸币,营业网点应当面将带有本行行名的( )或( )红色戳记加盖在票面上。
A. “兑换”
B. “残损币”
C. “全额”
D. “半额”
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482.客户致电95392表明投诉后CSR(客服代表)不会做任何解释直接记录投诉工单
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463.了解金融消费者的风险偏好和风险承受能力,提供相应的产品和服务,不得主动提供与金融消费者风险承受能力不相符合的产品和服务
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422.建设单位分公司可否开立保证金户
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230.开发企业未跨区域开立监管账户时,开立账户类型选择()
A. 基本户
B. 一般户
C. 专户
D. 临时户
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