606.与客户建立()等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 财产保险
B. 人身保险
C. 信托
D. 期货
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218.经查实,某金融机构在收缴假币过程中,出现违规行为,但尚未构成犯罪的,由中国人民银行给予警告、罚款。其中涉及假人民币的,对金融机构处以( )罚款。
A. 1000元以上5万元以下
B. 500元以上5万元以下
C. 1000元以上10万元以下
D. 2000元以上5万元以下
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608.我行工艺类黄金产品可以回购吗?
A. 部分产品可以,但会损失工艺费
B. 不可以
C. 可以,按照原价回购
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730.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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817.商业银行除本行渠道外,不能通过以下( )渠道对外宣传理财产品。
A. 电视
B. 电台
C. 互联网
D. 电话
E. 短信
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518.银行保险机构不得进行欺诈、隐瞒或者误导性的宣传,不得作夸大产品收益或者服务权益、掩饰产品风险等虚假或者引人误解的宣传。
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223.金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,误付了10000元假日元,按照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》,可( )。
A. 不予罚款
B. 5万元以上
C. 1000元以下
D. 1000元以上5万元以下
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284.人民币是指中国人民银行依法发行的货币,包括( )。
A. 主币和辅币
B. 纸币和硬币
C. 流通币和退出流通币
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907.机构客户可以购买天府理财每日开净值型理财产品;
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838.与合作方建立代理关系,须由总行统一签定代理协议,未经授权各代理机构无权私自与合作方建立合作关系、签定代理协议。
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