121.关于清分管理风险防控,以下说法正确的有( )。
A. 保证现金清分作业流程在监控范围内进行
B. 严格抽查制度,清分中心主管/清分现场管理人员按日对清分现金进行抽查、不定期调阅监控录像抽查清分人员工作情况
C. 强化系统控制,将所有清分操作纳入系统管理,严格控制清分操作流程
D. 自助设备清机,清机人员在系统中录入清分金额应与主管或现场管理人员背对背核对,现金配送包的配装封包、拆封清点环节必须双人办理
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476.因林保资金发放主管部门机构拆并,各分支机构需提前做好与区县林保资金主管部门的对接,下列做法正确的有()
A. 针对有更名的情况及时完成专户更名
B. 针对部分进行了部门整合,部分林保资金发放专户不能继续使用的,需要更名或是重新开户
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109.经办柜员在高拍或扫描业务凭证时,每一张业务凭证应仅上传一张电子影像,如果有更新,应“( )”或“( ) ”旧的影像。
A. 注销
B. 删除
C. 标记删除
D. 标记注销
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690.按照反洗钱法律规定,当小张存入8千美元时,银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。
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413.“711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量开卡明细可以打印()
A. 开卡成功的客户明细清单
B. 全部客户开卡的明细清单
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5.客户持中华人民共和国台湾居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“国家和地区代码”应该选择什么?
A. 中国澳门
B. 中国香港
C. 中国台湾
D. 中国
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436.严禁营业终了不按规定由双人对柜员尾箱现金、机构尾箱现金进行账实核对。
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182.重空类设备装箱、清机、换/续箱、吞没卡等环节,双人不可选择( )完成。
A. 现金区内
B. 厅堂内(有监控覆盖)
C. VIP室双录区域
D. 机构负责人办公室内(正在装修中)
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341.对公一户通以主账户同时满足以下哪些条件时转为睡眠或久悬账户?
A. 主账户名下仅存在一个子账户
B. 主账户名下仅存在活期子账户
C. 主账户名下所有的活期子账户均满足人民币单位银行结算账户睡眠或久悬账户条件
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891.商业银行不得发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码的理财产品;
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