468.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人包括(但不限于)以下两类人员:一是公司( );二是未被客户披露,但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。
A. 法定代表人
B. 控股股东
C. 高级管理人
D. 实际控制人
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614.施工企业在建委平台生成工资/保证金专户的开户、销户、退款申请单后,想对改申请单进行撤销,可以在建委平台发起终止,无需再到柜面办理撤销。
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627.农民工工资专户开立后,无需进行账户监管操作。
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136.误收误付的假币,假币实物应加盖“假币”戳记,使用收缴假币专用信封袋封装后封口处加盖“假币”字样戳记。
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380.投诉处理单位回复客户的方式包括()
A. 采取书面形式告知的,应当在本办法规定的告知期限内当面递交,或者通过邮寄方式寄出。
B. 采取短信、电子邮件等可以保存的电子信息形式告知的,应当在本办法规定的告知期限内发出。
C. 采取电话形式告知的,应当在本办法规定的告知期限内拨打投诉人电话。
D. 投诉处理机构与投诉人对消费投诉处理决定、告知期限、告知方式等事项协商一致的,按照协商确定的内容履行。
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238.成都农商银行不是纪念币交存的主办银行。
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651.反洗钱法律制度是由预防和打击洗钱的各种法律规范组成的有机联系的整体,从不同角度看,存在不同的分类。
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383.银行、支付机构有下列情形之一,侵害消费者金融信息依法得到保护的权利的,中国人民银行或其分支机构应当在职责范围内依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十六条的规定予以处罚:
A. 未经金融消费者明示同意,收集、使用其金融信息的。
B. 收集与业务无关的消费者金融信息,或者采取不正当方式收集消费者金融信息的。
C. 未公开收集、使用消费者金融信息的规则,未明示收集、使用消费者金融信息的目的、方式和范围的。
D. 超出法律法规规定和双方约定的用途使用消费者金融信息的。
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462.接续报告的报送次数原则上不超过()次,特殊情况除外。
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504.农民工工资专户开户时,柜员需要比对纸质开户申请单和综合业务系统哪些要素()
A. 在711000录入开户申请单号后,单号是否有效。
B. 施工单位名称是否一致
C. 企业选择的开户网点是否一致
D. 社会信用代码是否一致
E. 企业纸质申请单开户类型是否与系统一致
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