514.农民工批量代发业务,核心系统需要做哪些数据校验()
A. 睡眠户校验
B. 二、三类户超限校验
C. 户名卡号一致性校验
D. 黑名单校验
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671.如果理财产品中不存在拥有超过25%权益份额的自然人,可以将()判定为受益所有人
A. 产品的主要负责人
B. 计划的主要负责人
C. 主要管理人
D. 主要发起人
E. 权益份额最高的自然人
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650.从有关反洗钱国际标准和各国反洗钱立法的发展情况看,明显呈现逐步将反洗钱义务主体范围扩大到金融机构之外的发展趋势。
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385.银行、支付机构应当依据金融产品或者服务的特性,及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露下列重要内容:
A. 金融消费者对该金融产品或者服务的权利和义务,订立、变更、中止和解除合同的方式及限制。
B. 银行、支付机构对该金融产品或者服务的权利、义务及法律责任。
C. 贷款产品的年化利率。
D. 金融消费者应当负担的费用及违约金,包括金额的确定方式,交易时间和交易方式。
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293.网点连续超库几天需上报财会部审批
A. 三天(不含)
B. 三天(含)
C. 五天(不含)
D. 五天(含)
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363.伪造币是指仿照真币的()等,采取各种手段制作的假币。
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666.金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
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517.我行自建收单系统叫()。
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48.公证书的内容包括哪些?( )
A. 公证书编号
B. 当事人及其代理人的基本情况
C. 公证证词
D. 公证员的签名(签名章)、公证机构印章
E. 出具日期
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654.如何把金融机构的反洗钱积极性调动起来,其核心点应在于发挥金融机构自身的主动性,使其正确认识反洗钱工作与金融机构的自身利益密切相关。
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