274.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证、单位和个人组织他人同时或分批开立账户或有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户
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463.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于网点服务规范说法正确的是()
A. 营业牌照(营业执照、金融许可证)必须齐全,但不可让客户看见
B. 营业网点不可悬挂横幅
C. 电子显示屏正常运行,播放速度适中,及时更新
D. 灯箱、霓虹灯、门头射灯等无损坏、无污渍,正常使用
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684.银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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129.假币行内解缴上级机构时,现金重空系统发起预约,其中“预约管理”下预约类型选择()。
A. 其他箱包类
B. 重空类
C. 假币类
D. 寄库类
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358.人民币硬币在流通过程中因受到侵蚀,形成不可去除的污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:污渍遮盖()之一,影响辨别面额或真伪。
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232.网点某对公客户因账户不再使用需做销户处理,经系统查询该对公账户名下存有现金支票和转账支票等重要空白凭证,但客户告知现金支票已丢失,身上带有转账支票准备做销号处理,受理业务的对公柜员以下哪些操作合规。
A. 将客户未使用的转账支票收回,系统注销。
B. 系统注销的转账支票切角加盖“作废”戳记做传票附件。
C. 已丢失的现金支票由客户出具承诺书,由此产生的一切责任由领用客户自行承担。
D. 未使用、未发生的重要空白凭手续费退还给客户。
E. 遗失的现金支票无需做系统销户处理。
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189.柜面办理外汇现钞存入业务时,应由客户本人填写和提交《外汇现钞收、付业务冠字号码信息登记表》。
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433.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
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98.银行为存款单位开具“单位定期存款开户证实书”(以下简称“证实书”),证实书仅对存款单位开户证实,不得作为质押的权利凭证。
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121.假币收缴的监控记录,若涉及客户对假币收缴流程或行为有异议的,须将该笔假币收缴监控记录刻盘至少保管()个月。
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