569.任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密?()
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
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304.我行现金类智能设备,无卡/折取款单笔限额为( )。
A. 1000元
B. 2500元
C. 5000元
D. 20000元
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671.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
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280.客户持银行卡到网点要求支取1千元1元券,柜员小王的保险柜中刚好有1捆经过清分中心清分且条码清晰的1元券别成捆现金,因等待客户较多,为了节省时间,小王在为客户办理业务过程中在选择“是否收取或支付客户现金实物”时,选择“否”,在业务办理完成后将成捆1元券现金及银行卡递给客户,让客户在旁边进行钱捆清点,并迅速进行呼号操作,准备为下一个客户办理业务,请问以上行为有哪些错误的地方?
A. 不应该在未经客户主动提出或获得客户允许的情况下不用设备对现金进行清点
B. 不应该在“是否收取或支付客户现金实物”时,选择“否”
C. 客户在柜台清点钱捆时,不应该不予以目视,以便在客户提出异议,当场进行复核并处理。
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552.关于贷记卡销户申请交易正确的描述是( )
A. 贷记卡余额等于0,才能提交。大于0则让客户还款,小于0 则让客户取溢缴款。30天后自动销户,在30天期间可以收款,提交后账户状态为只收不付。贷记卡余额为零时转为销户状态。
B. 30天后可做销户申请撤销,撤销后贷记卡可正常使用。
C. 若手工输入卡号,无需主管授权。
D. 授权柜员无需核对柜员录入信息及核实客户身份即可授权通过。
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463.本行根据不同类型名单采取分类筛查流程,通过( )方式筛查客户身份具有的风险。
A. 系统筛查
B. 系统预警和人工识别
C. 人工查询
D. 人工排查
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536.客户在我行首次签约三农直联业务,需要填写的资料有()
A. 《成都农商银行直联服务协议》
B. 《成都农商银行三农直联服务申请表》
C. 《信息推送授权书》
D. 《三农直联业务联系人授权书》
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177.差错业务处理必须有根有据,转账操作差错应根据有效原始凭证等资料及时联系(),授权确认后再进行差错业务处理。
A. 付款方
B. 收款方
C. 客户
D. 收付款方
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348.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,如营业网点现场发生客户投诉时,厅堂服务人员应首先如何操作()
A. 致歉
B. 倾听
C. 提出解决方案
D. 引导至营业经理处
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88.柜员小A兑换的残损券易碎,可以用( )封装,按总行规定向上级金库解缴,由中心金库向人民银行解缴。
A. 封装袋
B. 信封
C. 《金融机构特殊残缺污损人民币专用袋》
D. 《金融机构残缺污损人民币专用袋》
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