A、 迎接客户,客户进入厅堂时,厅堂服务人员主动热情迎接
B、 礼貌问候并主动确认客户业务需求,在知晓客户业务需求时告知所需材料和办理流程,避免客户无效排队等待或多次往返。
C、 取号引导,得知客户需要办理何种业务后,应协助取号,并双手递给客户
D、 客户分流,将客户引导分流至不同服务专属区、等候区或自助服务区等。填单指导,根据客户需求及时提供单据填写指导
答案：ABCD
A、 迎接客户,客户进入厅堂时,厅堂服务人员主动热情迎接
B、 礼貌问候并主动确认客户业务需求,在知晓客户业务需求时告知所需材料和办理流程,避免客户无效排队等待或多次往返。
C、 取号引导,得知客户需要办理何种业务后,应协助取号,并双手递给客户
D、 客户分流,将客户引导分流至不同服务专属区、等候区或自助服务区等。填单指导,根据客户需求及时提供单据填写指导
答案：ABCD
A. 押钞人员
B. 保安
C. 保洁
D. 营业经理
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 企业办理农民工批量代发业务,柜员在做“711006”交易时,系统提示“工资专户余额不足”,企业补足专户金额后,该单号可以继续代发。
B. 柜员在办理“711006”批量开卡业务时,可以不用审核企业提供的开卡人纸质资料,由系统自动审核。
C. 柜员在办理“711006”批量开卡业务时,要先检查天府建设卡数量是否足够,不够要及时调拨。
D. 柜员在签订保证金监管协议后,3个工作日内上传保证金协管协议,否则企业会被预警。
E. 企业在2018.12.8前开保证金专户,但在建委平台无法查询账号信息,需要银行发送《已签订信息推送授权书企业备案表》给市建委进行补录。
A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B. 客户涉及可疑交易报告
C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D. 收到检察院查询,且综合客户身份、行为及交易分析,有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪,总体风险程度较高的客户
A. 用餐
B. 喝水饮茶
C. 双手抱胸
D. 吃水果零食
A. 应先完成强化尽调后方可办理
B. 参考高风险客户在柜面办理1万元以下交易的要求办理
C. 参考高风险客户在柜面办理1万元以上交易的要求办理
D. 因无法有效开展尽职调查,原则上不得办理
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 特定会计事项授权审批表
C. 客户提供相关证明资料(如:批量开户时单位提供错误资料的证明、曾用名证明)
A. 犯罪背景
B. 负面舆论信息
C. 涉嫌违法
D. 有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关
A. 账单日后25天
B. 账单日后10天
C. 账单日后56天
D. 账单日后23天
