683.商业银行应当根据(),在理财产品风险评级与客户风险承受能力评估之间建立对应关系。
A. 风险匹配原则
B. 重要性原则
C. 收入费用匹配原则
D. 权益匹配原则
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110.收缴假币的营业机构应将假币信息录入现金重空管理系统,并向假币持有人出具带有收缴单位()的《假币收缴凭证》,《假币收缴凭证》应由持有人核对并签字。
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97.受理现场函证时,银行需留存的资料有哪些( )
A. 函证单位介绍信原件
B. 函证单位介绍信复印件
C. 跟函人员身份证复印件
D. 注册会计师资格证明
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223.柜面办理个人存款账户开户,交易金额5万元(含)以上,资金来源为现金的,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
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418.柜面通现金存款通过有卡折个人现金存款交易进行办理。
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507.施工企业农民工工资专户销户的业务场景包括()
A. 企业工商注销
B. 企业倒闭
C. 企业退出市场
D. 企业竣工
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240.会计档案的保管期限分为定期和永久两类,定期保管期限一般分为()和()。
A. 5年
B. 10年
C. 15年
D. 30年
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137.各营业机构当日累计发起( )笔及以上的批量联网核查请求时,应提前一个工作日邮件报总行运营管理部,由运营管理部与总行科技信息部协商安排核查时间。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 100000
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730.反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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488.城乡居民缴保业务的缴费方式包括()
A. 自缴
B. 只支持自缴
C. 代缴
D. 只支持代缴
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