149.柜面在办理已加载支付密码器的单位客户( )500万元(含)以上的转账业务,需进行双热线验证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7b15-f429-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
796.企业商户可以通过蓉e支付APP进件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a49d-fab8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
587.反洗钱法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照反洗钱法规定采取相关措施的行为?()
A. 毒品犯罪、黑社会犯罪
B. 恐怖活动犯罪、走私犯罪
C. 贪污贿赂犯罪
D. 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-913b-2817-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
424.设备钥匙严禁交接不办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a020-c9bf-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
590.有下列哪些情形之一的,人民银行应当约见金融机构高级管理人员谈话?()
A. 反洗钱现场检查中,要与金融机构进行前期沟通,或要对发现的重大问题进行处理或处罚,并需当面提出整改要求的;
B. 人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时,发现有重大疑问或问题的;
C. 需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的;
D. 人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-914b-c0cf-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
159.某客户手提两大袋零钱到网点要求办理存款业务,此时厅堂内等待客户较多,为了不引起客户投诉,柜员小王可以()
A. 感谢客户选择我行存钱,礼貌询问客户赶不赶时间,可否晚点再来办理。客户回答可以,对客户的谅解表示感谢;客户回答不可以,应积极受理该笔业务
B. 寻求营业经理和大堂经理的协助,对零钱进行预清点
C. 挖掘客户的潜在需求,开展蓉E扫等产品的交叉营销
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-88ae-fb5a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
618.符合下列条件时,金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任:()
A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。
B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-91dd-d758-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
79.以下哪些内容属于反假宣传月的活动?
A. 各营业网点应摆放防伪识别、防伪宣传两种反假宣传资料
B. 各网点应张贴2015年版第五套人民币100元纸币简介宣传海报
C. 有电子显示屏的营业网点需滚动播放宣传视频和“认识真币、保护财产、反假货币、人人有责”、“反假人民币、爱护人民币、维护持币权益”宣传口号
D. 各分支机构应组织所有柜面人员主动参加“反假知识大比拼、精彩好礼送不停”扫码答题活动
E. 各机构应积极邀请客户参与
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-86f8-d2cb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
182.以下哪几种类型属于营销类个人客户
A. 我行主动营销的个人客户
B. 购买我行定期、 大额存单、 理财、 国债等产品的个人客户
C. 与我行具有贷款业务关系的客户
D. 经分支机构合理评估后可纳入营销类管理的个人客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8918-d162-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
404.施工企业在成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)发起工资专户开户申请后,又对该笔申请单进行终止。柜员在“711000交易类型1-开户/销户/退款查询”时,该笔申请单状态为()
A. 待处理状态
B. 不受理,返回成功
C. 申请单已撤销
D. 不受理,返回失败
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7fe2-2ef3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
