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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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多选题
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478.每月初我行系统会自动为满足条件的客户进行批量兑付,以下哪些客户属于满足自动兑付条件的客户()。

A、　年满60岁

B、　已缴纳社保

C、　有正确签约结算账户的客户

D、　年满55岁

答案：ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
463.本行根据不同类型名单采取分类筛查流程,通过( )方式筛查客户身份具有的风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-80fe-3396-c0d6-3f0ad517a300.html
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768.根据外汇账户管理规定,境内机构关闭经常项目外汇账户后,销户余额可以提取外币现钞。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a441-ef11-c0d6-3f0ad517a300.html
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671.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a32c-880e-c0d6-3f0ad517a300.html
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713.手机银行蓉e付业务有()功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-93af-7717-c0d6-3f0ad517a300.html
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25.营业网点关机时,提示尚有运行中的集中作业业务,此时系统控制该机构不得关机,必须将运行中业务处理完成后方可关机。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b3e-fecf-c0d6-3f0ad517a300.html
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371.采用3人当班模式的营业网点,现金区必须满足双人(1名营业经理和1名柜员)才可以对外办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f76-fc23-c0d6-3f0ad517a300.html
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688.我行系统支持以下哪些币种的子账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9338-9804-c0d6-3f0ad517a300.html
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238.成都农商银行不是纪念币交存的主办银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9dd6-0c09-c0d6-3f0ad517a300.html
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409.注册验资账户预留银行签章为验资单位全体或部分出资人的公章或财务专用章、个人出资人的个人名章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fee-fc0c-c0d6-3f0ad517a300.html
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743.根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3fc-60d9-c0d6-3f0ad517a300.html
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

478.每月初我行系统会自动为满足条件的客户进行批量兑付,以下哪些客户属于满足自动兑付条件的客户()。

A、　年满60岁

B、　已缴纳社保

C、　有正确签约结算账户的客户

D、　年满55岁

答案：ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
相关题目
463.本行根据不同类型名单采取分类筛查流程,通过( )方式筛查客户身份具有的风险。

A. 　系统筛查

B. 　系统预警和人工识别

C. 　人工查询

D. 　人工排查

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768.根据外汇账户管理规定,境内机构关闭经常项目外汇账户后,销户余额可以提取外币现钞。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a441-ef11-c0d6-3f0ad517a300.html
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671.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a32c-880e-c0d6-3f0ad517a300.html
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713.手机银行蓉e付业务有()功能

A. 　扫一扫

B. 　付款码

C. 　收款码

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25.营业网点关机时,提示尚有运行中的集中作业业务,此时系统控制该机构不得关机,必须将运行中业务处理完成后方可关机。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b3e-fecf-c0d6-3f0ad517a300.html
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371.采用3人当班模式的营业网点,现金区必须满足双人(1名营业经理和1名柜员)才可以对外办理业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f76-fc23-c0d6-3f0ad517a300.html
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688.我行系统支持以下哪些币种的子账户

A. 　美元

B. 　澳大利亚元

C. 　泰铢

D. 　新西兰元

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238.成都农商银行不是纪念币交存的主办银行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9dd6-0c09-c0d6-3f0ad517a300.html
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409.注册验资账户预留银行签章为验资单位全体或部分出资人的公章或财务专用章、个人出资人的个人名章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fee-fc0c-c0d6-3f0ad517a300.html
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743.根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3fc-60d9-c0d6-3f0ad517a300.html
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