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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

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多选题

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512.办理农民工批量开卡业务,以下哪些说法是对的()

A、　反欺诈的制裁和监管类数据不通过,开卡失败

B、　人民银行身份联网核查系统不通过,开卡失败

C、　证件信息错误,开卡失败()

答案：ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

483.只要记录了投诉工单都会被鉴定为有责投诉

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924.银行理财产品按产品存续形态可以划分为开放式理财和封闭式理财

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820.我行借记卡电子现金交易需要使用密码。

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104.假币收缴是指营业机构在办理存取款、货币收兑等业务及各级清分中心在清分过程中,对发现的假币通过法定程序()的行为。

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44.同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管。

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575.客户对应征收税务机关未在我行开立待报解社会保险费账户,我行不能办理该客户的城乡居民缴保业务。

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619.积极型客户适合购买()(含)以下产品

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549.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存?()

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608.建设领域农民工工资代发支持网银代发。

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293.个人客户在办理系统内转账业务时,系统可依照客户指定的时间和金额进行转账结算,处理方式包括( )。

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多选题

)

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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

512.办理农民工批量开卡业务,以下哪些说法是对的()

A、　反欺诈的制裁和监管类数据不通过,开卡失败

B、　人民银行身份联网核查系统不通过,开卡失败

C、　证件信息错误,开卡失败()

答案：ABC

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483.只要记录了投诉工单都会被鉴定为有责投诉

A. 正确

B. 错误

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924.银行理财产品按产品存续形态可以划分为开放式理财和封闭式理财

A. 正确

B. 错误

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820.我行借记卡电子现金交易需要使用密码。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

104.假币收缴是指营业机构在办理存取款、货币收兑等业务及各级清分中心在清分过程中,对发现的假币通过法定程序()的行为。

A. 　强制扣留

B. 　盖章

C. 　兑换

点击查看答案

44.同一介质上有不同保管期限会计档案的,应按最长期限保管。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

575.客户对应征收税务机关未在我行开立待报解社会保险费账户,我行不能办理该客户的城乡居民缴保业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

619.积极型客户适合购买()(含)以下产品

A. 　高风险

B. 　中低风险

C. 　中风险

D. 　中高风险

点击查看答案

549.调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被()的文件、资料,可以予以封存?()

A. 　毁损

B. 　转移

C. 　篡改

D. 　隐藏

点击查看答案

608.建设领域农民工工资代发支持网银代发。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

293.个人客户在办理系统内转账业务时,系统可依照客户指定的时间和金额进行转账结算,处理方式包括( )。

A. 　直接入账

B. 　次日入账

C. 　指定日期

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