A、 企业工资专户退错款
B、 项目专户退款
C、 项目竣工退款
答案：ABC
A、 企业工资专户退错款
B、 项目专户退款
C、 项目竣工退款
答案：ABC
A. 查看客户的身份信息是否完整、准确、有效
B. 核实客户的受益所有人
C. 调查客户的全部业务关系
D. 调查客户的管控情况
A. 数据补录员
B. 数据协查员
C. 数据分析员
D. 数据确认员
E. 数据报送员
A. 反洗钱管理岗
B. 财务负责人
C. 财务总监
D. 分支行行长
A. 终止业务关系
B. 限制产品
C. 限制渠道
D. 终止交易
A. 受理跟函的办公地址及跟函所需资料
B. 受理邮寄函证的地址
C. 联系人及联系方式
D. 受理数字函证的具体方式
A. 正确
B. 错误
A. 储蓄存款余额
B. 基金余额
C. 理财产品
D. 保险
A. 三天(不含)
B. 三天(含)
C. 五天(不含)
D. 五天(含)
A. 睡眠户
B. 久悬户
C. 未年检户
D. 验资户
A. 正确
B. 错误
