526.农民工业务中,以下哪些表述是错误的()
A. 农民工专户,需要按项目开户。
B. 建设单位不需要办理工资专户,只需要办理工程担保。
C. 以前的建委老系统项目子账号不用了。
D. 同企业同一个人同一个月不可以发2次工资。
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65.柜员小A办理业务时收到一张第四套人民币100元,他应该怎么做?
A. 可以直接回收此人民币
B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换
C. 直接拒收此人民币
D. 私下替换客户的人民币用作收藏
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7.柜面办理贷款内部账手工收回,业务类型2-调账、 3-冲账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 调账/冲账特定会计事项授权审批表
B. 对于调账:《调账说明》(纸质或邮件打印稿)
C. 对于冲账:《冲账说明》(纸质或邮件打印稿)、补打的贷款还款凭证
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618.柜员办理农民工批量代发业务,必须严格审核客户打印出的申请单及客户提交的资料,系统查询的金额笔数必须与纸质资料一致才能办理。
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703.客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
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142.个人可以到任何金融机构,将大面额人民币兑换成小面额人民币。
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651.下列关于商业银行理财业务的表述,不正确的是()
A. 商业银行应当根据运作方式的不同,将理财产品分为封闭式理财和开放式理财产品
B. 商业银行应当根据募集方式的不同,将理财产品分为公募理财产品和私募理财产品
C. 商业银行公募理财产品是指面向不特定社会公众公开发行的理财产品
D. 商业银行发行公募理财产品时,单一投资者购买起点金额不低于20万元
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433.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、( ),履行反洗钱义务。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 可疑交易报告制度
C. 大额交易报告制度
D. 内部控制制度
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743.根据《成都农商银行洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法(2021 年12月修订版)》办法,客户群体按照客户类型划分为个人客户、单位客户、机构客户。
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615.施工企业在办理专户申请终止后,柜面在“711000-开户/销户/退款查询”里查询,该单号申请单状态为“申请单已撤销”。
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