APP下载
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
搜索
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
574.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查?()

A、 进入金融机构进行检查。

B、 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。

C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

答案:ABD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
58.存款证明补打、收回可在本行任意营业网点办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b9e-02c6-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
134.已认定为特殊人群的操作员需在( )个工作日内前往总行运营管理部进行校验。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7acb-c312-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
619.柜员做“711006”农民工批量代发交易,签发日期是支票上日期,且不能超过10天。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a271-d569-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
742.评估指标按类型划分为固有风险指标和控制措施有效性指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3f9-58eb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
313.柜员小A收到50元残损币,经认定为半额兑换,此残损币如何扎捆?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7e34-4e28-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
209.对停业超过3天(不含)的营业网点,停业前一日日终前及上班第一日,网点营业经理必须进行查库,该查库可纳入其常规查库频率统计
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d7b-787a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
572.客户通过职业进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪个客户系符合要求的准入类型?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8317-abd5-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
270.营业网点涉假纠纷冠字号码查询方式分()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8adb-7b97-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
34.人力资源社会保障行政部门开展查询工作,应经()级的人力资源社会保障行政部门负责人批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-78e6-3d81-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
321.上门收款业务应根据协议约定,按( )要求办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8bd7-4215-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

574.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查?()

A、 进入金融机构进行检查。

B、 询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明。

C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。

D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

答案:ABD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
58.存款证明补打、收回可在本行任意营业网点办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b9e-02c6-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
134.已认定为特殊人群的操作员需在( )个工作日内前往总行运营管理部进行校验。

A.  2

B.  3

C.  5

D.  10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7acb-c312-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
619.柜员做“711006”农民工批量代发交易,签发日期是支票上日期,且不能超过10天。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a271-d569-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
742.评估指标按类型划分为固有风险指标和控制措施有效性指标。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a3f9-58eb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
313.柜员小A收到50元残损币,经认定为半额兑换,此残损币如何扎捆?

A.  将此加盖“半额”印戳的残损券单独扎捆

B.  将此加盖“半额”印戳的残损券归于5元残损券钱捆,计数5张

C.  将此加盖“半额”印戳的残损券归于5元残损券钱捆,计数25张

D.  将此加盖“半额”印戳的残损券和半额券一起扎捆

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7e34-4e28-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
209.对停业超过3天(不含)的营业网点,停业前一日日终前及上班第一日,网点营业经理必须进行查库,该查库可纳入其常规查库频率统计

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d7b-787a-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
572.客户通过职业进件办理白金卡(信用类)业务时,下述哪个客户系符合要求的准入类型?

A.  爱奇艺员工

B.  电力供电公司员工

C.  私立培训学校员工

D.  个体经营者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8317-abd5-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
270.营业网点涉假纠纷冠字号码查询方式分()和()。

A.  现场查询

B.  非现场查询

C.  营业经理查询

D.  柜员查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8adb-7b97-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
34.人力资源社会保障行政部门开展查询工作,应经()级的人力资源社会保障行政部门负责人批准。

A.  县级

B.  市级(设区)

C.  省级

D.  县级市

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-78e6-3d81-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
321.上门收款业务应根据协议约定,按( )要求办理。

A.  先收款、后清点、再核对、再记账、再确认

B.  清点当日必须记账和确认

C.  先记账、后送款、再确认

D.  记账当日必须完成送款和确认

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8bd7-4215-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载