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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
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578.依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有?()

A、　侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。

B、　侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、　侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、　临时冻结不得超过24小时。

答案：ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
870.应大额存单持有人要求,对通过发行人营业网点、电子银行等自有渠道发行的大额存单,发行人应当为其开立大额存单持有证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a583-bb97-c0d6-3f0ad517a300.html
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428.金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8055-a25a-c0d6-3f0ad517a300.html
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528.无论绑定哪家银行的借记卡都可以缴纳城乡居民社保的渠道是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8237-5fbb-c0d6-3f0ad517a300.html
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408.增资验资账户的预留印鉴包括但不限于增资单位的财务专用章或公章、法定代表人或授权人签章。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fec-3666-c0d6-3f0ad517a300.html
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96.银行业金融机构应当在其官方网站公布各种函证方式下办理回函工作的部门或网点及其联系方式,如( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-875b-053a-c0d6-3f0ad517a300.html
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683.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a351-09b0-c0d6-3f0ad517a300.html
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324.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,各分支机构每季度自查覆盖辖内()的网点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7e6b-e847-c0d6-3f0ad517a300.html
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197.我行哪些智能设备,既有实时转账功能,也有24小时转账功能( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-896b-9077-c0d6-3f0ad517a300.html
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334.残缺污损人民币兑换分( )情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8c17-dc43-c0d6-3f0ad517a300.html
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527.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,网点柜面(包括高、低柜)或自助设备(包括ATM、智能机具等)前必须设置“一米线”等相当功能设施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a152-de34-c0d6-3f0ad517a300.html
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多选题
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）

578.依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有?()

A、　侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。

B、　侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。

C、　侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。

D、　临时冻结不得超过24小时。

答案：ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库（解密版）
相关题目
870.应大额存单持有人要求,对通过发行人营业网点、电子银行等自有渠道发行的大额存单,发行人应当为其开立大额存单持有证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a583-bb97-c0d6-3f0ad517a300.html
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428.金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A. 　国务院

B. 　公安部

C. 　国家安全部

D. 　中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8055-a25a-c0d6-3f0ad517a300.html
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528.无论绑定哪家银行的借记卡都可以缴纳城乡居民社保的渠道是

A. 　微信银行

B. 　智能终端

C. 　柜面

D. 　手机银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8237-5fbb-c0d6-3f0ad517a300.html
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408.增资验资账户的预留印鉴包括但不限于增资单位的财务专用章或公章、法定代表人或授权人签章。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9fec-3666-c0d6-3f0ad517a300.html
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96.银行业金融机构应当在其官方网站公布各种函证方式下办理回函工作的部门或网点及其联系方式,如( )。

A. 　受理跟函的办公地址及跟函所需资料

B. 　受理邮寄函证的地址

C. 　联系人及联系方式

D. 　受理数字函证的具体方式

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-875b-053a-c0d6-3f0ad517a300.html
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683.基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a351-09b0-c0d6-3f0ad517a300.html
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324.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,各分支机构每季度自查覆盖辖内()的网点

A. 　0.15

B. 　0.25

C. 　0.3

D. 　0.2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7e6b-e847-c0d6-3f0ad517a300.html
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197.我行哪些智能设备,既有实时转账功能,也有24小时转账功能( )。

A. 　ATM/CRS

B. 　智能终端

C. 　智能一体机

D. 　现金票据一体机

E. 　自助回单机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-896b-9077-c0d6-3f0ad517a300.html
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334.残缺污损人民币兑换分( )情况。

A. 　全额

B. 　半额

C. 　四分之一

D. 　八分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8c17-dc43-c0d6-3f0ad517a300.html
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527.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,网点柜面(包括高、低柜)或自助设备(包括ATM、智能机具等)前必须设置“一米线”等相当功能设施

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a152-de34-c0d6-3f0ad517a300.html
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