APP下载
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
搜索
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
580.金融机构应当根据()方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?()

A、 《中华人民共和国反洗钱法》

B、 《中华人民共和国中国人民银行法》

C、 反洗钱

D、 反恐怖融资

答案:CD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
420.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于营业网点服务规范说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8dc7-99bc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
152.大堂经理小张在进行厅堂分流时,突然外面电闪雷鸣,暴雨突袭。很多办完业务的客户因为突如其来的暴雨无法离开,此时小张应该()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8886-b803-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
59.每个商品房预售款监管子账户对应一个预售许可证,预售许可证对应的预收款包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-868e-56e8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
3.根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,银行业金融机构对外付出的外币应实现( )清分,不得坐收坐支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7860-cc82-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
215.存款人本人办理对私客户主要信息录入,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-89c0-7166-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
375.在营业期间营业经理保管的机构尾箱现金应换人卡点核对至万元位后实行双人加锁保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f8a-2d57-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
177.所有银行业金融机构应以网点为单位,建立现金服务网格化机制,并建立现金服务各类台账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d17-9fe0-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
541.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜面保洁人员可着便装 ,对服装没有特别要求
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a178-90d3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
569.耕保基金代发专用内部账户名称为:其他应付款-耕保过渡资金,科目号为22410105
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a1d0-4e97-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
307.客户办理支付结算业务,必须统一使用主账户预留印鉴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9ea7-e38c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

580.金融机构应当根据()方面的法律规定,建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规范,指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作,合理设计业务流程和操作规范,并定期进行内部审计,评估内部操作规程是否健全、有效,及时修改和完善相关制度?()

A、 《中华人民共和国反洗钱法》

B、 《中华人民共和国中国人民银行法》

C、 反洗钱

D、 反恐怖融资

答案:CD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
420.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,以下关于营业网点服务规范说法正确的是()

A.  女员工耳钉数量不超过一对

B.  男员工可戴耳钉,只要耳钉数量不超过一对即可

C.  不留长指甲,不涂有色指甲油

D.  手腕部除手表外不戴其它装饰物,佩戴戒指单手不超过一枚

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8dc7-99bc-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
152.大堂经理小张在进行厅堂分流时,突然外面电闪雷鸣,暴雨突袭。很多办完业务的客户因为突如其来的暴雨无法离开,此时小张应该()

A.  调动厅堂内的工作人员共同维持滞留人员的秩序,在雨势未减弱之前,可以请客户在休息区就座,避免滑到等意外情况的发生

B.  让保安人员注意保证办理业务客户的安全性和私密性

C.  在厅堂摆放“小心滑倒”的提示板、雨伞架、套伞袋及防滑地垫,指定保洁人员定时清理积水

D.  在休息区播放视频等辅助吸引滞留人员的注意力,以保持安静有序的厅堂环境

E.  在营业厅准备充足的雨具,供客户借用

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8886-b803-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
59.每个商品房预售款监管子账户对应一个预售许可证,预售许可证对应的预收款包括()

A.  定金

B.  首付款

C.  贷款

D.  其他存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-868e-56e8-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
3.根据《关于转发中国人民银行成都分行进一步强化假币堵截能力的通知》要求,银行业金融机构对外付出的外币应实现( )清分,不得坐收坐支。

A.  半额

B.  全额

C.  手工

D.  人工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7860-cc82-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
215.存款人本人办理对私客户主要信息录入,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。

A.  客户本人身份证件原件(正、反面)

B.  联网核查结果(因新建客户信息无客户视图无法生成电子化联网核查结果,需主动上传)

C.  若代理人办理,需上传客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果(或有)、代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-89c0-7166-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
375.在营业期间营业经理保管的机构尾箱现金应换人卡点核对至万元位后实行双人加锁保管。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f8a-2d57-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
177.所有银行业金融机构应以网点为单位,建立现金服务网格化机制,并建立现金服务各类台账。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d17-9fe0-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
541.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,柜面保洁人员可着便装 ,对服装没有特别要求

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a178-90d3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
569.耕保基金代发专用内部账户名称为:其他应付款-耕保过渡资金,科目号为22410105

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a1d0-4e97-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
307.客户办理支付结算业务,必须统一使用主账户预留印鉴。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9ea7-e38c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载