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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
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多选题
)
594.一个国家的反洗钱策略应当包括()基本要素?()

A、 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B、 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C、 执行金融交易报告要求。

D、 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E、 建立适当的国际反洗钱合作。

答案:BCDE

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
546.优耍卡卡面为()种。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8290-177a-c0d6-3f0ad517a300.html
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788.蓉e支付商户可以同时开通pos和条码业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a486-a8eb-c0d6-3f0ad517a300.html
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212.单位定期存款的起存金额为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7c5b-fdd1-c0d6-3f0ad517a300.html
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424.开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一般情况下,若一笔批量转账有3条明细转账成功时,会接收()笔动账提示。若该客户在柜面签署了《直联业务短信服务模式选择意向书》,柜面通过“8003082三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则每次批量转账会收到()笔短信提示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-803e-3389-c0d6-3f0ad517a300.html
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448.根据《成都农商银行受益所有人身份识别工作实施细则》要求,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定,依次的顺序应该是: ①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-80b6-00ec-c0d6-3f0ad517a300.html
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130.对公开户任务回退后,如需保留预生成号码,需通过105915将存款人名称、证件号码、证件类型修改正确后重提交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c6a-7baf-c0d6-3f0ad517a300.html
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418.农民工工资专户和保证金专户两类账户须在()中完成监管账户登记
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8022-275e-c0d6-3f0ad517a300.html
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687.()是个人理财业务的需求方,也是商业银行个人理财业务的服务对象。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8519-4141-c0d6-3f0ad517a300.html
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77.网点应根据( )确定劳动组合模式,灵活安排现金区临柜人员和厅堂引导分流人员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-86ef-7f45-c0d6-3f0ad517a300.html
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51.存款证明在有效期内,有权机关仍可依法对其款项进行查询、冻结、扣划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b8a-d0e8-c0d6-3f0ad517a300.html
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题目内容
(
多选题
)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

594.一个国家的反洗钱策略应当包括()基本要素?()

A、 将洗钱活动作为刑事犯罪来处罚。

B、 为适当的机构设定反洗钱法定职责。

C、 执行金融交易报告要求。

D、 建立适当的机制来处理报告及负责调查和侦查洗钱活动。

E、 建立适当的国际反洗钱合作。

答案:BCDE

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
546.优耍卡卡面为()种。

A.  5

B.  3

C.  10

D.  2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8290-177a-c0d6-3f0ad517a300.html
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788.蓉e支付商户可以同时开通pos和条码业务

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a486-a8eb-c0d6-3f0ad517a300.html
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212.单位定期存款的起存金额为

A.  1万

B.  3万

C.  5万

D.  10万

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424.开通余额变动短信提醒业务的客户在使用“三农直连”批量转账时,一般情况下,若一笔批量转账有3条明细转账成功时,会接收()笔动账提示。若该客户在柜面签署了《直联业务短信服务模式选择意向书》,柜面通过“8003082三农直联账户短信模式维护”进行短信优化模式配置后,则每次批量转账会收到()笔短信提示。

A.  3笔,3笔

B.  3笔,1笔

C.  1笔,3笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-803e-3389-c0d6-3f0ad517a300.html
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448.根据《成都农商银行受益所有人身份识别工作实施细则》要求,公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定,依次的顺序应该是: ①直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人②公司的高级管理人员③通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人。

A.  ①②③

B.  ②③①

C.  ③②①

D.  ①③②

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130.对公开户任务回退后,如需保留预生成号码,需通过105915将存款人名称、证件号码、证件类型修改正确后重提交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c6a-7baf-c0d6-3f0ad517a300.html
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418.农民工工资专户和保证金专户两类账户须在()中完成监管账户登记

A.  建委系统

B.  手工登记

C.  203009—监管账户登记及维护

D.  以上都不是

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687.()是个人理财业务的需求方,也是商业银行个人理财业务的服务对象。

A.  商业银行

B.  个人客户

C.  非银行金融机构

D.  :监管机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8519-4141-c0d6-3f0ad517a300.html
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77.网点应根据( )确定劳动组合模式,灵活安排现金区临柜人员和厅堂引导分流人员。

A.  业务办理集中时间段

B.  客户群体

C.  智能设备数量

D.  支行分配

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51.存款证明在有效期内,有权机关仍可依法对其款项进行查询、冻结、扣划。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b8a-d0e8-c0d6-3f0ad517a300.html
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