239.会计档案可采用()等方便实用、易于保管的介质保存。
A. 纸
B. 光盘、
C. 缩微胶片
D. 硬盘
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510.关于我行企业网上银行转账限额说法正确的是( )
A. 单笔1000万元、日累计5000万元
B. 单笔500万元、日累计5000万元
C. 单笔1000万元、日累计1000万元
D. 单笔500万元、日累计1000万元
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261.无纸化系统上线后,我行柜面启用电子印章,包括业务公章、()、()、业务受理章等。
A. 业务专用章
B. 回单专用章
C. 结算专用章
D. 假币章
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726.关于贷记卡密码修改操作规则及注意事项正确的是( )
A. 该交易允许手工输入卡号。
B. 授权柜员应认真核对柜员录入信息并核实客户身份后授权通过。
C. 告知客户查询密码和取款密码可不一致,请客户确定重置密码类型。
D. 告知客户密码设置不能过于简单。
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485.目前我行能办理的城乡居民缴保业务种类包括()
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484.高风险客户触发哪类尽职调查条件需要填写《客户强化尽职调查表》并在业务办理前完成尽职调查。
A. 上调为高风险等级
B. 下调高风险客户风险等级
C. 高风险客户发生风险事件
D. 高风险客户临柜办理业务
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200.严禁不向客户提示网络交易()和安全注意事项。
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415.在成都市建设领域农民工综合服务平台注册的施工企业,在项目施工合同期间,每个月()号之前必须拨付足够资金,否则建委平台会自动预警。
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639.投资人办理提前支取时,()部分支取。
A. 可以
B. 不能
C. 必须
D. 授权后可以
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610.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时,需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性,特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域(如证券市场的二级市场交易),要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标。例如,可重点审查以下交易:()
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
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