A、 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、 有利于切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用
E、 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A、 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B、 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C、 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D、 有利于切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用
E、 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
答案：ABCDE
A. 识别分公司的法定代表人或单位负责人
B. 按照公司类识别标准进行识别,即穿透识别总公司的受益所有人
C. 按照公司类识别标准进行识别,即识别总公司的法定代表人或单位负责人
D. 识别总公司的高级管理人员
A. 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 普卡
B. 金卡
C. 白金卡
D. 联名卡
A. 录英文名称
B. 按证件上大小写录入
C. 按证件上的顺序录入姓和名
D. 如证件上姓和名之间有点或逗号等符号,需录入点或逗号等符号
E. 如姓和名之间无相关符号,有空格的录入时也需有空格
A. 正确
B. 错误
A. 理论培训
B. 假币识别技能培训
C. 反假币机具使用学习
D. 清分机使用学习
A. 可对单个客户调整转账限额
B. 可通过个人网银为我行他人信用卡还款
C. 可在个人网银上开通定期存款
D. 可以向对公账户转账
A. 正确
B. 错误
A. 20000元
B. 50000元
C. 100000元
A. 正确
B. 错误
