274.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证、单位和个人组织他人同时或分批开立账户或有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动等情形的,有权拒绝开户
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720.2012年2月,金融行动特别工作组全会讨论通过《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准:FATF建议》,首次将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪。
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601.开立农民工工资专用账户时,电子渠道付款标识设置为否,取现标识设置为否。
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258.以下哪句说法为错误的?
A. 印章轮廓内无与印鉴内容无关的干扰或杂质
B. 印章加盖在印鉴卡的边框内,可以盖于其它字迹上,印章间留有一定空隙
C. 印油适中,颜色可以不一致
D. 原则上不使用手签字作为预留印鉴,如客户确有要求,手签字应签在空白处,不得与其他印章或边框相连接,手签字之间应留有一定空隙。
E. 原子印章易变形,应尽量劝说用户更换
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141.养老金发放日,大堂里聚集了大量的客户,客户抱怨人多、排队时间长、银行处理慢。为缓和客户情绪,大堂经理小张应该()
A. 做好客户分流,减少排队人数
B. 协助业务预处理,完善填单、资料收集等
C. 关注客户情绪,对情绪激动的客户做好安抚处理
D. 排队人数实在太多,可建议熟悉的客户错峰前来办理业务
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891.商业银行不得发行未在全国银行业理财信息登记系统进行登记并获得登记编码的理财产品;
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828.我国从事资产管理业务的机构包括( )?
A. 保险资管
B. 信托
C. 基金公司
D. 券商资管
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167.营业网点在综合业务系统中为客户办理验资账户销户手续,验资成功的,应转入其()账户。
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623.对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级:()
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D. 客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F. 金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
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653.商业银行采用科学合理的方法进行风险评级,将理财产品风险评级划分为()级
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