A、 各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关的等
B、 不具备法人资格的专业服务机构
C、 事业单位、国有全资控股单位
D、 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办理处等机构及组织
答案：AD
A、 各级党的机关、国家权利机关、行政机关、司法机关的等
B、 不具备法人资格的专业服务机构
C、 事业单位、国有全资控股单位
D、 政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办理处等机构及组织
答案：AD
A. 客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B. 客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 客户实际控制人或实际受益人不属于前两项所述人员
D. 客户多次涉及可疑交易报告
E. 客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作
F. 金融机构自定的其他可直接认定为高风险客户的标准
A. 强制扣留
B. 盖章
C. 兑换
A. 正确
B. 错误
A. 不愿与营业机构签订临时封包申请书的
B. 无法提供有效身份证件原件的
C. 提供的身份证件不符合核查要求的
D. 单位客户法人出具授权书授权经办人员办理该业务的
A. 正确
B. 错误
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱宣传
C. 反洗钱保密
D. 反洗钱学习
A. 可以脚放电脑主机上
B. 精神饱满,身体端正
C. 不倚靠柜台或趴在工作台
D. 不翘二郎腿、抖腿
A. 正确
B. 错误
A. 实质重于形式
B. 对账与结算业务办理实行人员、岗位、职责分离
C. 坚持风险导向
D. 内控优先
A. 正确
B. 错误
