790.蓉e支付个体工商户的资金可以结算到法人个人账户
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762.境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元)服务贸易外汇资金,均应向所在地主管国税机关进行税务备案,
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402.柜员在签订保证金监管协议后,()天内上传成都市建设领域农民工综合服务平台(http://pt.cdzj.chengdu.gov.cn:8053/login.aspx)
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807.下列关于理财产品的表述,错误的是():
A. 理财产品的名称可以具有一定的诱惑性以扩大销售;
B. 商业银行可以在销售专区外进行产品销售活动;
C. 设计理财产品前应该做好客户细分;
D. 理财产品的名称应该反映产品的属性;
E. 理财产品风险揭示只要进行简单的列示即可
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828.目前我行借记卡持卡人通过我行手机银行进行转账可免收手续费。
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696.对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
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221.柜面办理实时单张发个人卡主卡,交易金额5万元(含)以上,资金来源为现金的,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 个人信息授权书
C. 个人客户业务申请书
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488.某支行处理投诉时回避处理客户问题,一再强调支行无责任,是违背了投诉处理的先外后内原则。
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125.《银行业金融机构反假货币工作指引》所称的货币是指中国人民银行依法发行的人民币,包括()和()。
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592.从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次?()
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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