APP下载
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
搜索
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
665.客户属于有()等名单的,各级机构应当审慎与其建立业务关系。

A、 犯罪背景

B、 负面舆论信息

C、 涉嫌违法

D、 有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关

答案:ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
521.营业网点服务规范中未要求必须明确营业时间
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a142-fd90-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
783.蓉e支付支持商户使用个人结算账户作为收款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a477-c4ee-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
499.以下哪些方式的缴保,不可跨网点及柜员进行撤销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8f4e-62c3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
69.客户办理个人通知存款自动转存业务的,账户存续期内,预约支取金额为该笔存款的本金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9bbc-c37d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
558.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的(),只能用于反洗钱行政调查?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9091-3120-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
294.上门收款业务,清点完成以后,清点金额”与“预约金额”如果相等,按以“预约金额为上账金额”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e81-c417-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
698.网上银行业务的风险主要体现为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9367-b7c1-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
524.我行收单商户在未通过审核前,商户日累计限额为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8222-1844-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
539.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,办理业务完成后,柜员须主动提示客户通过系统对本人服务进行评价
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a173-6663-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
133.对公开户任务回退后,未在105915修改三要素信息重提交易,预生成账号将重新有系统生成新的账号,原预生成账号不再使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c74-9ef3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

665.客户属于有()等名单的,各级机构应当审慎与其建立业务关系。

A、 犯罪背景

B、 负面舆论信息

C、 涉嫌违法

D、 有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关

答案:ABC

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
521.营业网点服务规范中未要求必须明确营业时间

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a142-fd90-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
783.蓉e支付支持商户使用个人结算账户作为收款账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a477-c4ee-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
499.以下哪些方式的缴保,不可跨网点及柜员进行撤销。

A.  现金缴保

B.  存款缴保

C.  贷款缴保

D.  耕林保缴保

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8f4e-62c3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
69.客户办理个人通知存款自动转存业务的,账户存续期内,预约支取金额为该笔存款的本金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9bbc-c37d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
558.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的(),只能用于反洗钱行政调查?()

A.  内控资料

B.  交易信息

C.  客户身份资料

D.  文件资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9091-3120-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
294.上门收款业务,清点完成以后,清点金额”与“预约金额”如果相等,按以“预约金额为上账金额”

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9e81-c417-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
698.网上银行业务的风险主要体现为( )

A.  操作风险

B.  信息安全与技术风险

C.  法律风险

D.  信誉风险以及信用风险、市场风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9367-b7c1-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
524.我行收单商户在未通过审核前,商户日累计限额为()

A.  5000

B.  500

C.  1000

D.  100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8222-1844-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
539.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,办理业务完成后,柜员须主动提示客户通过系统对本人服务进行评价

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a173-6663-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
133.对公开户任务回退后,未在105915修改三要素信息重提交易,预生成账号将重新有系统生成新的账号,原预生成账号不再使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c74-9ef3-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载