671.如果理财产品中不存在拥有超过25%权益份额的自然人,可以将()判定为受益所有人

A. 　犯罪背景

B. 　负面舆论信息

C. 　涉嫌违法

D. 　有合理理由怀疑客户与洗钱或洗钱上游犯罪有关

A. 　1000元以下

B. 　1000元以上5万元以下

C. 　1000元以上3万元以下

D. 　5万元以上

A. 　持中国护照的个人

B. 　持美国护照的个人

C. 　持台湾往来大陆通行证的个人

D. 　持港澳来往大陆通行证的个人

A. 正确

B. 错误

A. 　工作证

B. 　单位介绍信

C. 　《重要区域出入审批单》

D. 　身份证

A. 　黄金无论价格如何都有其基本的价值

B. 　投资黄金只能做到相对低点买入,因为没有永远的最低点,只有相对低点。

C. 　在家庭资产配置10%左右的额度用于黄金投资是合理有效的。

D. 　建议客户投资黄金要有长期投资的准备,进行分期定投。

E. 　在我行售出的工艺类产品(非人行发行)均附有国家级检测机构出具的检测证书。

A. 　开卡时需存入10万元

B. 　申请日上一自然月客户AUM月日均需达到30万以上

C. 　其他经发卡网点推荐并报各分支机构个人业务部认定的客户

A. 　京东

B. 　支付宝

C. 　财付通

D. 　抖音

A. 　按照规定向中国人民银行报告分析结果

B. 　接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

C. 　在职责范围内调查可疑交易活动

D. 　要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 　智能一体机

B. 　智能终端

C. 　便携式发卡机

D. 　移动营销PAD