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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
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多选题
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675.受益所有人的核实方式有()。

A、 通过国家企业信用信息公示系统、辅助核查网站(企查查或天眼查等)核查、打印和留存单位客户的股权结构情况

B、 通过上市公司还可通过可靠公开渠道查询上市公司股权信息

C、 核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的情形,应要求客户提供最新工商提档的公司章程,出具单独书面说明并提供合理理由

D、 委托有关机构调查

答案:ABCD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
334.残缺污损人民币兑换分( )情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8c17-dc43-c0d6-3f0ad517a300.html
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515.农民工批量开卡后,开卡人办理卡激活需要带哪些资料()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8fa7-3883-c0d6-3f0ad517a300.html
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759.基金投资者必须是持有合法身份证件的()和中华人民共和国境内合法注册或经有关部门批准设立的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-948b-a1b0-c0d6-3f0ad517a300.html
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118.解约时需确保名下所有子账户的子账户预售监管签约状态为“已解约”才可进行主账户解约处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9c4a-8e9b-c0d6-3f0ad517a300.html
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543.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,贵宾服务区须设置醒目标识,实现独立、封闭、遮挡操作,有效保护客户隐私
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a17f-0af1-c0d6-3f0ad517a300.html
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55.存款人申请在时段存款证明的有效期内提前解除控制的,无须交回与该笔存款证明有关的所有存款证明书原件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b96-45c1-c0d6-3f0ad517a300.html
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552.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9073-bef9-c0d6-3f0ad517a300.html
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603.农民工工资代发时,企业注册地在金牛区,在温江支行开户,必须开成一般户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a23c-f696-c0d6-3f0ad517a300.html
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569.耕保基金代发专用内部账户名称为:其他应付款-耕保过渡资金,科目号为22410105
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a1d0-4e97-c0d6-3f0ad517a300.html
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386.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点人员服务规范要求女员工不合规的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-7f90-4466-c0d6-3f0ad517a300.html
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(
多选题
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2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)

675.受益所有人的核实方式有()。

A、 通过国家企业信用信息公示系统、辅助核查网站(企查查或天眼查等)核查、打印和留存单位客户的股权结构情况

B、 通过上市公司还可通过可靠公开渠道查询上市公司股权信息

C、 核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的情形,应要求客户提供最新工商提档的公司章程,出具单独书面说明并提供合理理由

D、 委托有关机构调查

答案:ABCD

2023年柜面人员星级评定-测评复习题库(解密版)
相关题目
334.残缺污损人民币兑换分( )情况。

A.  全额

B.  半额

C.  四分之一

D.  八分之一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8c17-dc43-c0d6-3f0ad517a300.html
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515.农民工批量开卡后,开卡人办理卡激活需要带哪些资料()

A.  本人身份证

B.  天府建设卡

C.  批量开卡业务申请书

D.  农民工身份证明

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759.基金投资者必须是持有合法身份证件的()和中华人民共和国境内合法注册或经有关部门批准设立的()

A.  自然人

B.  企业法人

C.  事业法人

D.  社会团体或其他组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-948b-a1b0-c0d6-3f0ad517a300.html
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118.解约时需确保名下所有子账户的子账户预售监管签约状态为“已解约”才可进行主账户解约处理。

A. 正确

B. 错误

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543.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,贵宾服务区须设置醒目标识,实现独立、封闭、遮挡操作,有效保护客户隐私

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a17f-0af1-c0d6-3f0ad517a300.html
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55.存款人申请在时段存款证明的有效期内提前解除控制的,无须交回与该笔存款证明有关的所有存款证明书原件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9b96-45c1-c0d6-3f0ad517a300.html
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552.金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告?()

A.  中国反洗钱监测分析中心

B.  中国人民银行当地分支机构

C.  当地公安机关

D.  中国人民银行

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603.农民工工资代发时,企业注册地在金牛区,在温江支行开户,必须开成一般户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a23c-f696-c0d6-3f0ad517a300.html
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569.耕保基金代发专用内部账户名称为:其他应付款-耕保过渡资金,科目号为22410105

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a1d0-4e97-c0d6-3f0ad517a300.html
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386.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,营业网点人员服务规范要求女员工不合规的是()

A.  可染发,只可染黑色或栗色

B.  可染发,且颜色随意

C.  发长及肩的,须束发(盘)于脑后

D.  必须统一发饰

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