341.对公一户通以主账户同时满足以下哪些条件时转为睡眠或久悬账户?
A. 主账户名下仅存在一个子账户
B. 主账户名下仅存在活期子账户
C. 主账户名下所有的活期子账户均满足人民币单位银行结算账户睡眠或久悬账户条件
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206.外币理论知识培训也是反假货币考试培训内容之一。
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783.蓉e支付支持商户使用个人结算账户作为收款账户。
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50.第一顺序法定继承人中的(无第一顺序法定继承人的,为第二顺序继承人)一人或者数人申请继承被继承人名下合计不超过5万元的哪些财产,申请人保证被继承人生前无遗嘱且无遗赠扶养协议,公证机关可以出具小额遗产继承公证书。( )
A. 存款、养老金
B. 公积金
C. 基金、证券账户内的资产
D. 职业年金等
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847.投诉受理部门对客户投诉处理案例须做好相应的记录、存档,以便后期跟踪客户有关情况,做好回访。
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319.上门收(送)款业务和现金临时封包业务有什么共同点和区别?
A. 上门收(送)款业务需要服务人员离开网点,现金临时封包业务不需要服务人员离开网点
B. 上门收(送)款业务适用于重点单位客户,现金临时封包业务适用于有临时需要的个人客户和单位客户
C. 上门收(送)款业务满足客户长期需要,现金临时封包业务满足客户临时需要
D. 上门收(送)款业务和现金临时封包业务都需要提前与客户签订服务协议
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461.对于明显存在或可能给我行带来重大洗钱风险(如涉嫌电信诈骗、有组织犯罪等严重情形)的可疑客户,账户所在机构报()审批后,可采取终止业务关系、拒绝提供金融服务等措施,并在办结后的5个工作日内向总行监 测中心报告。
A. 反洗钱管理岗
B. 财务负责人
C. 财务总监
D. 分支行行长
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428.金融机构、特定非金融机构应当严格按照( )发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A. 国务院
B. 公安部
C. 国家安全部
D. 中国人民银行
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807.下列关于理财产品的表述,错误的是():
A. 理财产品的名称可以具有一定的诱惑性以扩大销售;
B. 商业银行可以在销售专区外进行产品销售活动;
C. 设计理财产品前应该做好客户细分;
D. 理财产品的名称应该反映产品的属性;
E. 理财产品风险揭示只要进行简单的列示即可
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201.我行智能设备中,哪些设备不可以办理理财签约业务( )。
A. 智能终端
B. 智能一体机
C. 现金票据一体机
D. 便携式发卡机
E. 自助回单机
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