A、 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1外美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B、 一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C、 其它通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
D、 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇;
答案：ABCD
A、 个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1外美元外币现钞,或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
B、 一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户
C、 其它通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
D、 境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含)不同个人,收款人分别结汇;
答案：ABCD
A. 业务凭证
B. 各类登记簿
C. 现金存取款
D. 系统运行过程中产生的各种纸质及电子凭证
A. 首问使用普通话
B. 后续沟通根据客户用语习惯选择普通话或者方言
C. 在向客户介绍业务时,应结合客户文化程度、生活习惯等特点使用简单易懂的词句
D. 等客户先开口再确认使用普通话还是方言跟客户进行问好
A. 个人结售汇
B. 跨境汇出汇款
C. 对公结售汇
D. 自身结售汇
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 现役军人、现役军人家属、烈士遗属、因公牺牲军人遗属
B. 病故军人遗属、残疾军人
C. 退伍红军老战士、老复员军人、
D. 军队离退休干部和退休士官
E. 军队转业干部、复员干部、退役士兵
A. 从单纯打击转向预防和打击并重
B. 洗钱犯罪的内涵和外延不断扩大
C. 以金融机构为核心主体,同时包括特定非金融机构
D. 反洗钱国际合作机制日益重要
E. 反洗钱工作机制和信息情报机构发挥重要作用
A. 可以
B. 不可以
C. 可以临时申请
A. 税务部门T+1日根据对账文件,对T日的缴保金额进行扣划
B. 无差错:T日税务部门实时扣税费=T-1日账户余额
C. 如有差错,需立即联系税务部门/业务部门查找原因,及时处理。
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
