806.商业银行应当在客户首次购买理财产品前在本行网点进行风险承受能力评估,风险承受能力评估依据主要包括():
A. 投资者年龄;
B. 财务状况;
C. 投资经验;
D. 投资目的;
E. 收益预期;
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670.在业务关系维持期间如果发现单位客户受益所有人发生(),各级机构应综合考虑风险因素决定是否继续维持业务关系。
A. 受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或地区
B. 受益所有人信息不完整
C. 受益所有人信息无法核实
D. 受益所有人证件已过期
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564.世界(中国)500强企业在华什么层级公司的在职人员可以进件白金卡(信用类)业务?
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21.柜面办理单位存款账户销户,无实体介质的定期类账户销户,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户主证件、非结算账户开销户申请书
B. 账户原开户渠道(网银、移动银行等)注销等原因无法在原渠道办理销户的相关证明,例如销户界面报错信息截图等资料。
C. 非结算账户开销户申请书
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349.人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币: ().
A. 印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 150mm² , 或单个污渍面积大于 100mm²的;
B. 非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 60mm²,或单个污渍面积大于 40mm²的;
C. 污渍面积虽未超过规定标准,但污渍种类为油类且影响防伪功能的。
D. 污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的。
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703.客户行为或者交易情况出现异常时,金融机构应当重新识别客户。
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185.目前网点厅堂内布放的智能一体机、现金票据一体机、智能终端办理大额转账、存取现金、开卡等业务需有工作人员授权,授权人员不含( )。
A. 柜员
B. 营业经理
C. 大堂经理
D. 客户经理
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493.按照外汇管理规定,国际运输、旅游等项下外汇收支属于( )范畴。
A. 货物贸易收支
B. 服务贸易收支
C. 收益
D. 经常转移
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456.收到客户投诉A柜员服务态度问题,可直接由A柜员联系客户进行投诉处理
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536.客户在我行首次签约三农直联业务,需要填写的资料有()
A. 《成都农商银行直联服务协议》
B. 《成都农商银行三农直联服务申请表》
C. 《信息推送授权书》
D. 《三农直联业务联系人授权书》
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