459.分支机构所在地人民银行或公安机关正式接收重点可疑交易报告的,分支机构应取得接收回执,在()个工作日之内通过邮件反馈总行监测中心,持续跟进人民银行或公安机后续调查情况。
A. T+1
B. T+2
C. T+3
D. T+5
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259.函证机构发来的询证函所询证项目中填写“无”,应如何处理?( )
A. 银行业金融机构应当对填写“无”的信息予以核实并反馈
B. 银行业金融机构无需核实信息且无需反馈
C. 要求函证机构进行补充修改后重新发送
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32.某客户入伍后考入军校,现居民身份证和士兵证均已过期,学校不给办身份证,现来柜面办理定期存款转存,需修改客户证件信息,请问如何处理?
A. 如使用身份证开立的定期存款,可申领身份证后办理该业务。
B. 如使用身份证开立的定期存款,如无法办理身份证,可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和身份证为同一人。
C. 如使用士兵证开立的定期存款,可申领身份证后,持身份证及相关资料证明士兵证和身份证为同一人办理该业务。
D. 如使用士兵证开立的定期存款,如无法办理身份证,也可持学员证,军人保障卡或所在单位开具的尚未领取身份证的证明材料办理,但需提供相关资料证明学员证和士兵证为同一人。
E. 对于前后提供的身份证明文件类型不一致的,需按最新证件进行主证件信息修改,并修改客户信息后办理其他业务。
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798.小微商户不需要提供证明从事合法经营活动的资料即可进件蓉e支付
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698.()不属于本行个人贷款可以接受的抵质押物
A. 商业小区住房
B. 中央商务区的写字楼
C. 本行个人定期储蓄存款存单
D. 他行个人定期储蓄存款存单
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784.蓉e扫支持商户使用个人结算账户作为收款账户。
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665.商业银行开展理财业务,应当本着()的原则
A. 风险最小化
B. 效益最大化
C. 收入最大化
D. 成本可算、风险可控、信息充分披露
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598.针对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度的主要意义是?()
A. 有利于防止犯罪财产及其产生的收益的转移、转换、隐匿和处置
B. 有利于解决反洗钱调查、侦查、诉讼过程中的举证责任问题
C. 有利于提高金融机构和特定非金融机构的风险意识
D. 有利于切实保护客户的合法财产权利,避免行政权和司法权的滥用
E. 为反洗钱国际合作的深入开展提供法律基础
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78.灵活安排现金区临柜人员和厅堂引导分流人员,营业场所当班人员至少应达到三人,包括( )
A. 1个营业经理、2个柜员
B. 1个代班营业经理、1个柜员、1个保安
C. 1个营业经理、1个柜员、1个理财经理
D. 1名营业经理、1个柜员、1个大堂经理
E. 1名营业经理、1个柜员、1个网点负责人
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191.严禁未履行交接手续或违反()原则,将本人保管的业务印章、有价单证、重要空白凭证、钥匙等重要物品交他人使用或保管。
A. 岗位不相容
B. 分离
C. 授权
D. 交叉
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