692.以风险为基础的分析是“客户身份识别”制度的重要组成部分。
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370.为配合厅堂一体化转型工作,释放柜面人力至厅堂,营业网点在确保当班人员不少于3人的情况下,可通过邮件向一级支行报备后方可执行。
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644.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
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600.企业开立农民工工资专户,也可以开通手机银行、网上银行、微信银行等非柜面渠道,但仅限于查询功能。
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428.严禁未经监管部门允许向社会或其他单位和个人泄露监管工作秘密信息。
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418.柜面通现金存款通过有卡折个人现金存款交易进行办理。
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4.柜面办理个人挂失解挂,密码挂失、解口头挂失、解书面挂失,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 银行介质
B. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
C. 若银行介质为存单,需上传
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30.某客户之前用台湾居民往来大陆通行证建立了客户信息并开立了结算账户,现持台湾居民居住证来我行开立社保卡。请问台湾居民居住证可以开立社保卡吗?需要修改客户主证件信息吗?
A. 台湾居民居住证可以开立社保卡
B. 因同一客户在我行使用不同有效身份证件建立客户信息时,系统不会主动提示已存在客户号,柜面先核实系统中是否已存在客户号。
C. 如已存在,修改客户主证件信息,避免同一客户建立多个客户号。
D. 无需修改主证件信息,需要使用台湾居民居住证新建一个客户号。
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3.柜面办理个人挂失解挂,口头挂失、书面挂失,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
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821.电子现金账户不能透支、不可挂失、不能用于提取现金。
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