658.金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
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60.手工清分是指针对不能通过清分机具清分的现金,由()通过手工进行现金清分的处理过程。
A. 专职清分人员
B. 网点人员
C. 专职清分人员或网点人员
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41.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
E. 民族
F. 联系方式
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533.以下哪个终端属于银行卡受理终端?
A. 智能POS终端
B. POS终端
C. 扫码枪
D. 扫码盒子
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267.为确保布放在网点的点钞机、清分机等会计出纳机具的正常使用,网点在营业前需做好会计出纳机具的防尘工等工作,或当日营业终完成会计出纳机具的除尘等工作来确保次日机具能正常营业。
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6.客户持中华人民共和国港澳居民居住证来我行办理业务,新建客户信息时系统中“户籍地行政区域代码”怎么录入?
A. 根据客户现住址选择录入
B. 根据证件上的住址选择录入
C. 根据客户口述随便录入
D. 请客户出示户口本,根据户口本来选择录入
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194.下列选项中,能在我行CRS上办理的业务有()。
A. 交易明细查询
B. 密码修改
C. 实时转账
D. 大额取款
E. 信用卡预借现金
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362.与押运人员办理出入库业务交接时,原则上按手持设备交接、PC端交接、AB卡交接顺序选择交接方式办理交接。
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667.关于受益所有人的资料收集说法正确的是( )。
A. 公司类客户需要提供公司章程或相关情况说明
B. 合伙企业需要提供合伙协议
C. 信托业务需要提供信托协议
D. 境外企业需要提供注册证书或合法注册证明文件等
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246.柜员小李办理完现金取款与部提交易,客户电子签名成功,因网络中断造成上传电子凭证失败,柜员小李可以尝试哪些操作?
A. 点击无纸化差错交易,进行补提或作废
B. 若无纸化差错处理补提不成功,补打纸质凭证请客户签字
C. 若无法补打纸质凭证,屏打交易界面,请客户签字,作为业务凭证上传
D. 这是系统原因,不做任何处理
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