628.大额存单认购()授权他人办理业务
A. 可以
B. 不能
C. 仅投资人无民事行为能力时可以
D. 仅投资人无书写能力时
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33.办理业务中,若客户提供外部文书如公证书上有效证件为通行证,通行证号码无签发次数,是否可以视为同一证件号码和同一证件类型,即同一人处理?
A. 可视为同一人。
B. 通行证和居住证都应该包括证件号码和签发次数/换发次数,所以不能视为同一人。
C. 港澳居民来往内地通行证,俗称“回乡证”,是港澳居民在内地的身份证明,首次申请地在香港的,通行证号码为“H”+8位阿拉伯数字;首次申请地在澳门的,通行证号码为“M”+8位阿拉伯数字。证件号码像内地居民身份证号码一样,都是唯一终身号。
D. 台湾居民来往大陆通行证,俗称“台胞证”,是台湾居民在大陆的身份证明,通行证号码由8位阿拉伯数字组成,证件号码像内地居民身份证号码一样,都是唯一终身号。
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260.网点周边小型商业机构和微型企业,是属于哪种网格的主要服务对象?
A. 集中区域
B. 分散型区域
C. 散点型区域
D. 圆形区域
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585.按照我国反洗钱法律法规的规定,金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控?()
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
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850.一般客户投诉是指:客户投诉方式相对较为理性(无过激行为),参与投诉客户人数一般为1至2人;同时保险公司在投诉处理中较为配合,能够按照既定流程处理。一般投诉就地解决。
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476.遇情况复杂或有特殊原因,需延长投诉处理时效的,可征得客户同意后适当延长,最长不得超过10个工作日。
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72.现金临时封包收款金额应以( )为准。
A. 客户申请金额
B. 客户确认金额
C. 实际清点现金的金额
D. 客户预估金额
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170.以下哪些单位可以将其法定代表人或实际控制人视同受益所有人
A. 个体工商户
B. 个人独资企业
C. 村民委员会
D. 分公司
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543.优耍卡为()。
A. 信用卡
B. 借记卡
C. 预付卡
D. 准贷记卡
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64.网点尾箱寄库时间最长不得超过()。
A. 5天
B. 10天
C. 15天
D. 20天
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