586.一般而言,反洗钱内部控制制度的设计和制定至少应达到以下目标?()
A. 反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
B. 提高金融机构的经营水平和盈利能力
C. 逐步以非现场监管取代现场检查,节约监管资源
D. 应能够保证本机构通过客户身份识别等基本制度,有效发现、识别和报告可疑交易,协助反洗钱监管机关和司法部门发现和打击洗钱等违法犯罪活动
E. 与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应,并具有根据自身业务发展变化和经营环境变化而不断修正、完善和创新的能力
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498.( )指外汇收入所有者将其外汇收入出售给外汇指定银行,外汇指定银行按一定汇率付给等值的本币的行为。
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154.客户到营业网点办理业务,营业网点工作人员应当尊重客户自主选择权,不得将客户强行推向至智能机具办理业务。
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370.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,网点服务人员常用服务用语不包括()
A. 您好,欢迎光临!
B. 不客气,不用谢!
C. 很高兴为您服务!
D. 帐号是多少?
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797.银行个人理财业务人员的下列行为中,不符合合规管理要求的是():
A. 将自己的账户与客户账户合并
B. 利用职务便利为朋友办理优惠贷款
C. 将客户资金归入自己账户;
D. 帮客户操作理财资金
E. 利用客户名义为自己买卖证券
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364.变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,使其改变原形态的假币。
A. 挖补
B. 揭层
C. 涂改
D. 拼凑
E. 移位和重印
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545.有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?()
A. 接到中国人民银行总行的解除临时冻结通知书的
B. 接到实施调查的省级人民银行的解除临时冻结通知书的
C. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
D. 在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后24小时内未接到侦查机关继续冻结通知的
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18.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币的,由鉴定单位交收缴单位按照面额兑换完整券退还被收缴人,并收回《假币收缴凭证》,盖有“假币”戳记的人民币按不宜流通人民币处理。
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456.收到客户投诉A柜员服务态度问题,可直接由A柜员联系客户进行投诉处理
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55.存款人申请在时段存款证明的有效期内提前解除控制的,无须交回与该笔存款证明有关的所有存款证明书原件。
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