609.建设领域农民工工资代发支持跨行代发。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a24f-8ffb-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
547.司法机关依照本法获得的(),只能用于反洗钱刑事诉讼?()
A. 内控制度
B. 客户身份资料
C. 交易信息
D. 客户身份识别制度
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-905d-5a50-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
760.根据外汇管理规定,服务贸易、收益和经常转移等除货物贸易以外的经常项目外汇收支,均纳入服务贸易外汇管理范围。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a42b-8eab-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
591.中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责有?()
A. 负责反洗钱的资金监测
B. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 代表国家开展反洗钱国际合作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9152-562d-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
740.以下关于开立借记卡白金卡的说法错误的有哪些?
A. 开卡时需存入10万元
B. 申请日上一自然月客户AUM月日均需达到30万以上
C. 其他经发卡网点推荐并报各分支机构个人业务部认定的客户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9430-e5bd-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
749.各代销保险机构,不得()
A. 强制客户购买保险产品
B. 与本行其他金融产品捆绑销售
C. 亮证经营
D. 持证上岗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-945c-3edd-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
220.我行智能一体机和现金票据一体机,既有实时转账功能,也有24小时转账功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9d9d-8e96-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
358.人民币硬币在流通过程中因受到侵蚀,形成不可去除的污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币:污渍遮盖()之一,影响辨别面额或真伪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-8c92-1b8e-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
367.银行业金融机构要严格执行人民币管理有关规定,无条件为使用自助现金机具存在困难的群众提供人工柜台服务,不得设立人工柜台现金服务起点金额,充分满足群众现金服务需求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-9f6c-415c-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
873.购买大额存单前须在我行开立结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0000f64f-a58b-8f8f-c0d6-3f0ad517a300.html
点击查看答案
