39.综合柜员不得办理本人业务,可以以客户代理人身份代其办理业务。
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477.发放耕林保基金时,要严格控制内部发放账户资金留存时间,以下做法正确的是()
A. 有发放失败的,需及时告知耕保基金和林保资金发放主管部门。
B. 有发放失败的,不需告知主管部门,留存在内部账即可。
C. 失败资金原则上当天退还至客户账户,如确有特殊情况,需与主管部门做好账务核对,并做好台账登记,确保资金安全。
D. 失败资金可自由留存在内部账上,无需对账。
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656.数据分析员应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。这些措施包括但不限于()。
A. 重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B. 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户经营状况和收入来源,关联客户基本信息和交易情况、开户或交 易动机等
D. 整体分析与客户的业务关系,对客户全部开户及交易情况进行详细审查,判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金 来源等是否相符
E. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户所有人核实交易情况
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38.ACS系统是指本行通过金融网间互联平台实现与( )会计核算数据集中系统( )的信息交互,以电子方式办理中央银行会计核算业务的信息化系统。
A. 同业银行
B. 中央银行
C. 农村信用社
D. 以上都是
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367.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,对于营业网点大厅内绿色植物的要求错误的是()
A. 大厅内绿色植物合理摆放,无刺伤危险、无灰尘,花盆里无烟蒂、纸屑、茶渍。
B. 大厅内绿色植物可随意摆放
C. 大厅内绿色植物合理摆放,无刺伤危险、可有少许灰尘,花盆里无烟蒂、纸屑、茶渍。
D. 花盆里可有少许茶渍
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23.使用人民币图样应当保证人民币图样中人物头像、国徽的原有比例,不变形、失真、破坏或者被替换。
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688.当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时,银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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74.发生假币误收、误付的情形后,网点如何录入现金重空系统( )
A. 假币来源选择清点本行现金
B. 持有人填写发现人员姓名
C. 证件号码录入对应人员工号
D. 假币来源选择清点同业现金
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379.营业间,营业经理保管的机构尾箱现金应换人卡点核对至万元位后,营业经理将现金、重空等物品放入尾箱,营业经理一人上锁。
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791.蓉e扫的商户手续费可以为0
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