560.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,系统已扎帐不能为其办理业务的,柜员可直接请客户前往其他网点办理业务。
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235.《风险揭示》书中哪类客户不需要抄录客户特别声明?
A. 所有客户
B. 65岁以下客户
C. 50岁以上客户
D. 65岁以上客户
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894.商业银行个人理财业务的发展可以优化商业银行业务结构、增加商业银行业务收入、吸引个人优质客户资源,从而提升商业银行竞争力;
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15.柜面办理客户号合并(对私),数据治理等特殊情况,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 特定会计事项授权审批表
B. 客户本人身份证件复印件(正、反面)及联网核查结果
C. 相关业务条线出具的整改通知等
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251.钞币未整点准确前,不得将( )丢失,以便在发现差错时证实和区分责任
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219.柜面办理个人现金取款或部提,交易金额5万元(含)以上,资金去向为现金、转账、待销账、内部账,集中授权需要拍摄上传的主要资料有()。
A. 客户本人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果
B. 若代理人办理,还需上传代理人身份证件原件(正、反面)及联网核查结果。
C. 若银行介质为存单,需上传。
D. 达到总行审批权限的,还需上传特定会计事项授权审批。
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162.被审计单位的文件记录或管理层提供的信息中显示其与银行业金融机构之间没有此等交易或额,但注册会计师认为需要就此获得银行业金融机构确认时,注册会计师应在每个对应栏目内填写“无”,银行业金融机构对填写“无”的信息可不用进行核实。
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503.企业在我行开农民工工资专户,需要准备以下哪些资料()
A. 建委平台打印的“工资专户开户申请”
B. 成都市人民政府令第168号
C. 法人、财务负责人、经办人、重空购买人身份证原件及复印件
D. 任意有效期内建筑或施工承包合同复印件
E. 公司章程或控股股东说明
F. 行政公章、法人私章、财务专用章及预留印鉴章
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676.不执行客户身份识别制度,不按照规定报告可疑资金交易,泄露反洗钱秘密等行为,部分国家和地区也将其规定为犯罪。
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443.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,暗查形式包括但不限于()
A. 业务办理
B. 业务咨询
C. 观察
D. 员工或周围客户交流
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