443.智能设备现金的交接、清分以及清机、加钞需双人操作,可不在监控下完成。
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195.严禁用印不登记或不按规定留存用印()资料。
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533.成都市建设领域农民工工资代发业务,企业专户资金和保证金资金什么时候可以转出?
A. 专户资金转出只能用于工资代发,退款,销户业务,企业提供对应申请单,柜面审核申请单后再办理动账。
B. 短信签约扣款、购买支票扣款若从专户扣款。
C. 专户在我行自动转久悬的,我行向市住建局报备后,营业网点按照久悬销户操作流程办理。
D. 其他特殊情况,企业无法发起申请表,必须到成都市住建局出具证明,银行核实后,才能办理动账。
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420.严禁设备中现金不以定期和不定期(突击性)相结合的方式清机轧账检查。
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548.在贷记卡存款交易中选择保证金还款之前应如何操作()
A. 凭证请客户签字确认后再将回执单与卡(存折)一并交给客户;
B. 首先通过未出账单查询交易805902核实是否已经还款成功,确认失败再次发起业务,避免重复还款
C. 需先通过白名单信息查询维护交易,将需要还款的信用卡卡号维护至所需扣划的保证金账户下
D. 直接通过转账方式使用保证金账户还款
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329.各营业网点每个营业窗口柜员尾箱每日小面额人民币各券别的最低限额为( )张(枚),每个营业窗口柜员尾箱小面额人民币总量最低限额为( )张(枚)。
A. 50
B. 100
C. 200
D. 500
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330.各机构须严格管理假币实物,严禁假币再次进入流通环节。
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204.反假货币培训是指针对从事现金业务操作人员统一进行流通中人民币、外币及普通纪念钞(币)防伪特征、假人民币与外币伪造特点、冠字号码查询流程等反假货币业务知识的培训,并通过理论与实际操作考试
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477.以下哪类情形的客户,不一定必须将其确定为高风险等级
A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B. 客户涉及可疑交易报告
C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D. 收到检察院查询,且综合客户身份、行为及交易分析,有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪,总体风险程度较高的客户
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275.纳税人缴纳小额税款,凡在各营业机构开立存款账户的,应办理转账缴税;未开立存款账户的可以用现金缴税
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