51.小额遗产继承公证书有被继承人的存款由继承人A、B两人共同继承,并由A代表上述继承人领取和保管存款等类似描述,下列说法正确的有哪些?( )
A. 由A一人临柜办理即可,需收取B的有效身份证件。
B. 如该存款为夫妻共同财产,由配偶和A两人临柜办理,无需收取B的有效身份证件;
C. 如该存款不是夫妻共同财产,由A一人临柜办理即可,无需收取B的有效身份证件。
D. 由B一人临柜办理即可,无需收取A的有效身份证件。
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721.优耍卡卡面分为()。
A. 熊猫版
B. 情怀版
C. 汽车版
D. 麻将版
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653.金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地,相应的,金融监管机构则是反洗钱工作的主体,在反洗钱工作中承担着重要的义务。
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644.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排,中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
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41.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()住所地或者工作单位地址,身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
E. 民族
F. 联系方式
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244.建库的印鉴应为经审核通过的印鉴,且印鉴位置居中清晰,对压线、印章相互贴边、交叉、重影、模糊、印油扩散、卡片折叠、卡片表面不整洁等印鉴均不受理。
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261.营业机构的“交换专用章”,可以由交换柜员保管和使用。
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199.严禁超出授权范围或未经()办理业务。
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120.加强现金业务重点风险防控,现金中心管库员,应严格执行( )原则,切实执行“六同”原则。
A. 相互制约
B. 岗位制约
C. 双人管库
D. 相互监督
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469.关于受益所有人的资料收集、登记和保存说法错误的是( )。
A. 公司类客户应登记《受益所有人信息声明表》,经办人员核实客户声明表的真实性、完整性、准确性,并签章。
B. 公司类客户必须提供公司章程,如识别的受益所有人为通过人事、财务等其他方式对公司进行实际控制的,还应提供董事会决议、股东会决议、任命文件等相关证明。
C. 核实过程中若出现不同途径获取的受益所有人信息不一致的,应要求客户提供最新工商提档的公司章程和书面说明。
D. 政府主管部门、非自然人客户以及有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或资料,不能独立作为识别受益所有人信息的证明材料。
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