530.根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求,《客户意见薄》若有客户意见网点必须在12小时内确认并回复,《客户意见薄》须配备笔具
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148.本行通过财政零余额账户或单位零余额账户拨付财政性资金到各收款单位时,统一由承办行进行财政垫款,每日在指定时间内完成拨付后,按日与清算行进行资金清算。
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257.印鉴变更时启用日期为()或()
A. 变更当日
B. 变更次日
C. 客户口头指定的日期
D. 客户书面指定的日期
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2.集中授权业务中,要求上传身份证件信息及联网核查结果的交易,若联网核查通过后系统自动生成“联网核查结果及身份证件信息”界面的,直接上传该界面即可;若无法自动生成该界面的,需分别上传联网核查通过的结果及身份证件正、反面。
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732.金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作。
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610.非面对面交易方式(如网上交易)使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开展客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升。金融机构在关注此类交易方式固有风险的同时,需酌情考虑客户选择或偏好此类交易方式所具有的一些现实合理性,特别是在以互联网为主要交易平台的细分金融领域(如证券市场的二级市场交易),要结合反洗钱资金监测和自身风险控制措施情况,灵活设定风险评级指标。例如,可重点审查以下交易:()
A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易
B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外
C. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易
D. 金额特别巨大的网上金融交易
E. 公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易
F. 关联企业之间的大额异常交易
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327.根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求,总行运营管理部监控检查人员按()频率通过远程调阅监控形式对全行各网点进行非现场检查
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28.客户2021年5月27日到公证处办理公证,5月28日系统自动扣收短信费1元,故29日客户前来办理业务时柜面查询系统中账户余额与公证书公证账户余额相差1元,柜面可根据该公证书受理业务。
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37.设备加配钞业务,均应在有效监控范围内双人进行操作,坚持双人“同进、同出、同操作”“相互监督、协同作业”原则。
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264.网点在引导集团客户填写现金缴款单时,应按照凭证格式规范填写、字迹清晰,交款人编号应填写在交款人字段处,如红旗客户应填( )位数字编码。
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